Telegram membiarkannya, Tether tetap diam: kegilaan pasar gelap terbesar dalam sejarah.

Penulis: Andy Greenberg

Disusun oleh: Deep Tide TechFlow

Dahulu, pasar gelap online bersembunyi dalam bayangan dark web. Kini, mereka telah berpindah ke platform publik seperti Telegram, di mana mereka telah mengumpulkan kekayaan ilegal dalam jumlah yang bersejarah.

Lebih dari satu dekade yang lalu, ketika pasar gelap untuk narkoba, senjata, dan berbagai barang selundupan pertama kali muncul di dark web, kecanggihan teknis cryptocurrency dan perangkat lunak anonimitas Tor tampaknya menjadi kunci untuk memungkinkan transaksi ilegal senilai miliaran dolar.

Namun, pada tahun 2025, semua ini tampak agak ketinggalan zaman. Saat ini, untuk menyelesaikan transaksi kripto pasar gelap senilai puluhan miliar dolar, yang Anda butuhkan hanyalah aplikasi pesan yang bersedia menyediakan platform untuk penipu dan pedagang manusia, ketekunan untuk membuat ulang saluran dan akun saat diblokir, dan bahasa Mandarin yang fasih.

Menurut analisis terbaru oleh perusahaan pelacak kripto Elliptic, ekosistem pasar penipuan kripto Tiongkok yang berbasis pada layanan pesan Telegram telah tumbuh hingga ukuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun mengalami penurunan singkat setelah Telegram memblokir dua pasar terbesar semacam itu pada awal 2025, dua pasar utama saat ini—"Potato Escrow" dan "New Coin Escrow"—secara kolektif menghasilkan hampir $2 miliar dalam transaksi bulanan melalui pencucian uang, penjualan alat penipuan (seperti data curian, situs web investasi palsu, dan alat penukaran wajah AI), dan layanan pasar gelap lainnya (seperti ibu pengganti dan prostitusi remaja).

Penipuan asmara cryptocurrency dan penipuan investasi terkenal karena modus operandi "pig butchering" mereka yang brutal. Penipuan ini beroperasi terutama dari basis rahasia di Asia Tenggara, seringkali dikelola dengan ribuan korban perdagangan manusia. Menurut FBI, penipuan ini menipu sekitar $10 miliar setiap tahunnya di Amerika Serikat saja, menjadikannya salah satu bentuk kejahatan siber paling menguntungkan secara global.

Pasar seperti "Potato Escrow" dan "Xinbi Escrow" telah berkembang pesat dan menjadi masif dengan menyediakan layanan pencucian uang dan alat terkait lainnya kepada organisasi penipuan ini. "Jika Anda mempertimbangkan penggunaan ilegal aset kripto, tidak ada yang lebih besar dari ini saat ini," kata Tom Robinson, salah satu pendiri dan kepala ilmuwan Elliptic.

Faktanya, pasar kriminal ini tidak hanya merupakan pasar gelap online terbesar saat ini, tetapi juga termasuk yang terbesar dalam sejarah. AlphaBay, yang dulunya merupakan pasar darknet dominan, terkenal karena menjual narkoba, data curian, dan alat peretasan. Menurut FBI, AlphaBay memproses lebih dari $1 miliar dalam transaksi selama dua setengah tahun operasinya, sepuluh kali puncak dari pasar darknet Silk Road asli. Sementara itu, pasar darknet Rusia Hydra memfasilitasi lebih dari $5 miliar dalam transaksi selama tujuh tahun operasinya, menyediakan layanan pencucian uang untuk pencuri cryptocurrency dan kelompok ransomware.

Sebaliknya, menurut data Elliptic, pasar Telegram Tiongkok Huione Guarantee memproses transaksi yang mencengangkan sebesar $27 miliar antara 2021 dan 2025, jauh melebihi pasar gelap online sebelumnya. Meskipun beroperasi sepenuhnya terbuka di platform Telegram, masih disebut sebagai "pasar online ilegal terbesar dalam sejarah."

Meskipun Telegram memblokir "Huiwang Guarantee" (kemudian berganti nama menjadi "Haowang Guarantee") pada bulan Mei karena Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan AS menetapkannya sebagai platform pencucian uang, pasar tidak menghilang. "Tudou Guarantee," di mana Haowang Guarantee memiliki saham, dengan cepat mengisi kekosongan tersebut. Menurut data Elliptic, volume transaksi bulanan Tudou Guarantee telah mencapai $1,1 miliar, hampir menyamai volume transaksi bulanan Haowang Guarantee sebesar $1,4 miliar. Sementara itu, pasar penipuan cryptocurrency peringkat kedua, "Xinbi Guarantee," meskipun juga diblokir dan didaftarkan ulang pada bulan Mei, telah melihat volume transaksi bulanannya meningkat menjadi $850 juta. Volume transaksi gabungan dari kedua pasar ini bahkan melebihi total ukuran pasar yang sebelumnya dipegang. Elliptic saat ini memantau sekitar 30 pasar serupa, dengan volume transaksi tahunan mencapai puluhan miliar dolar.

Pada bulan Juni, respons Telegram memicu kontroversi ketika majalah Wired menghubunginya tentang bagaimana pasar ini membangun kembali kerajaan kriminal mereka di depan umum. Telegram menyatakan bahwa mereka memutuskan untuk tidak memblokir pasar ini, dengan alasan bahwa mereka memberikan pengguna Tiongkok cara untuk menghindari "kontrol modal," yang sering membuat warga tidak punya pilihan selain mencari cara alternatif untuk arus keuangan internasional. "Kami menilai setiap laporan berdasarkan kasus per kasus dan dengan tegas menolak larangan menyeluruh—terutama ketika pengguna mencoba menghindari pembatasan opresif yang diberlakukan oleh rezim otoriter," kata Telegram dalam pernyataan Juni kepada Wired. "Kami tetap berkomitmen kuat untuk melindungi privasi pengguna dan membela kebebasan fundamental, termasuk otonomi keuangan."

Sikap ini telah memicu kontroversi luas dan mendorong refleksi apakah diperbolehkan untuk menutup mata terhadap kejahatan siber di bawah bendera melindungi privasi dan kebebasan.

Elliptic dan analis industri penipuan lainnya telah dengan kuat membantah klaim Telegram tentang menegakkan pasar bebas, menunjukkan bahwa sebagian besar pasar seperti "Potato Guarantee" dan "Trust Guarantee" adalah ilegal. Selain layanan terkait penipuan, pasar ini juga melibatkan prostitusi—postingan Trust Guarantee bahkan berisi iklan sugestif yang melibatkan seks di bawah umur, seperti layanan dengan "Lolita" atau "gadis muda." Selanjutnya, klien dari penipuan ini telah didokumentasikan secara luas menggunakan kerja paksa dalam lingkungan perbudakan modern.

"Mereka memiliki kemampuan untuk menutup ekonomi penipuan dan perdagangan manusia ini, tetapi sebaliknya mereka telah menjadi 'platform iklan baris' untuk penipu cryptocurrency," kata Erin West, mantan Jaksa Distrik Santa Clara County dan pemimpin saat ini dari organisasi anti-penipuan Operation Shamrock. "Orang-orang jahat ini menggunakan platform buruk mereka untuk memfasilitasi orang jahat lainnya."

Selain Telegram, perusahaan cryptocurrency lainnya, Tether, juga memainkan peran kunci dalam pasar penipuan ini. "Stablecoin" populer ini adalah alat pilihan untuk transaksi pencucian uang di pasar ini. Tidak seperti kebanyakan cryptocurrency, Tether memiliki struktur terpusat, yang berarti perusahaan di belakangnya (Tether) dapat menyita atau membekukan dana kapan saja. Namun, perusahaan memiliki intervensi minimal dalam aliran dana besar-besaran yang didukungnya.

Telegram dan Tether tidak menanggapi permintaan WIRED untuk komentar mengenai peran mereka dalam transaksi pasar gelap "Potato Guarantee" dan "Tether Guarantee".

Jacob Sims, sarjana tamu di Pusat Asia Universitas Harvard yang mengkhususkan diri dalam kejahatan transnasional, percaya bahwa upaya Tether dan Telegram untuk memerangi ekspansi industri penipuan mencerminkan penggerebekan "simbolis" yang dilakukan oleh penegak hukum Asia Tenggara terhadap basis penipuan. Operasi ini seringkali hanya simbolis, memungkinkan kelompok penipuan untuk membangun kembali dan melanjutkan operasi. "Penegakan yang tidak efektif di semua tingkat mencegah penindakan yang benar-benar efektif," kata Sims.

Sims juga menunjukkan bahwa hanya melalui kerja sama yang terkonsentrasi di antara pemerintah internasional dan lembaga penegak hukum, situasi ini dapat diubah secara substansial. Dia membandingkan upaya ini dengan upaya global terkoordinasi untuk memerangi terorisme atau perdagangan narkoba, dengan alasan bahwa tekanan internasional serupa harus diterapkan pada perusahaan yang memfasilitasi penipuan merajalela.

"Respons saat ini terhadap industri penipuan yang berkembang ini belum pada tingkat terkoordinasi dan mendesak," kata Sims. "Masalah hanya dapat diselesaikan ketika kita mengangkatnya ke tingkat yang sebanding dengan kerusakan besar yang ditimbulkannya."