Berita Kripto: Otoritas Pakistan Tangkap 34 Orang dalam Operasi Besar Penipuan Kripto

Lembaga-lembaga Pakistan membongkar jaringan penipuan kripto senilai $60 juta, menangkap tersangka saat regulator mendorong pengawasan formal.

Otoritas Pakistan telah menangkap 34 tersangka dalam penindakan besar penipuan kripto internasional. Operasi ini mengungkap skema investasi tidak teregulasi senilai hampir $60 juta. Pejabat mengkonfirmasi bahwa korban ditargetkan secara lokal maupun di luar negeri. Sementara itu, tindakan ini mencerminkan langkah yang lebih luas dari Pakistan menuju regulasi kripto secara terstruktur dan oleh partisipan yang berlisensi.

NCCIA Memimpin Operasi Nasional Melawan Jaringan Penipuan

Badan Investigasi Kejahatan Siber Nasional mengkoordinasikan tindakan penegakan hukum di Karachi. Otoritas mengadakan penggerebekan di DHA Phase 1 dan Phase 6. Akibatnya, petugas menangkap 15 orang asing dan 19 warga Pakistan. Para tersangka diduga bertanggung jawab atas platform kripto dan valuta asing yang penipuan.

Bacaan Terkait: Pakistan Bergerak Menuju Tokenisasi Aset $2 Miliar dengan Kemitraan Binance | Live Bitcoin News

Menurut pejabat, jaringan tersebut beroperasi dengan nama "International Fraud Group." Kata seorang investigator, kelompok tersebut mengoperasikan portal investasi online yang penipuan. Platform-platform ini dibuat tampak sah melalui aktivitas yang dikendalikan dan keterlibatan palsu. Akibatnya, korban melihat saldo dan keuntungan yang dilaporkan ditampilkan di dalam dasbor yang dimanipulasi.

Asisten Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi, Ataullah Tarar, telah mengkonfirmasi penangkapan tersebut di depan publik. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Sindh Zia-ul-Hassan Lanjar menjelaskan metode yang digunakan. Ia mengatakan korban membuat login di platform palsu. Setelah itu, penipu menunjukkan keuntungan buatan untuk memikat deposit berulang.

Korban pertama kali diminta untuk berinvestasi sekitar $5.000. Setelah itu, penipu meminta pembayaran tambahan untuk pajak palsu dan biaya pemrosesan. Setelah penerimaan dana, komunikasi berhenti. Pejabat mengklaim bahwa uang dikirim ke luar negeri, dikonversi menjadi mata uang kripto dan dikirim melintasi perbatasan untuk mencoba menghindari deteksi.

Otoritas menyita sejumlah besar peralatan teknis ketika mereka melakukan penggerebekan ini. Barang-barang termasuk 37 komputer dan 40 ponsel. Selain itu, investigator mengambil lebih dari 10.000 kartu SIM internasional. Juga, pejabat menyita enam perangkat gateway exchange ilegal, yang digunakan untuk komunikasi lintas batas.

Detail Penipuan Kripto Meningkatkan Kesadaran Regulasi dan Investor

Investigator mengatakan ada ketergantungan kuat pada manipulasi media sosial oleh jaringan tersebut. Akun palsu digunakan untuk memberikan kredibilitas buatan di dalam grup Telegram. Dengan melakukan ini, korban diyakinkan untuk berinteraksi dengan komunitas investor aktif. Taktik ini memfasilitasi peningkatan skala operasi penipuan dengan cepat melintasi yurisdiksi oleh penipu.

Lanjar mengidentifikasi operasi tersebut sebagai kartel internasional. Ia menekankan pentingnya peran saluran komunikasi ilegal. Alat-alat ini menawarkan cara anonim untuk kontak dengan korban asing. Oleh karena itu, upaya untuk melacak transaksi harus dikoordinasikan dengan beberapa birokrasi internasional.

Saat ini, ada 22 tersangka masih dalam tahanan yudisial sementara penyelidikan masih berlangsung. Otoritas memperkirakan lebih banyak penangkapan saat bukti digital dianalisis. Sementara itu, tim forensik melacak dompet kripto yang terkait dengan transfer luar negeri. Pejabat mengkonfirmasi permintaan kerjasama dikirim ke yurisdiksi asing.

Komisi Sekuritas dan Bursa Pakistan mengeluarkan nasihat publik setelah penangkapan. Regulator mendorong investor untuk memastikan bahwa mereka memeriksa platform melalui saluran resmi. Ini mengeluarkan peringatan terhadap skema kripto dan forex tidak terdaftar yang menjanjikan pengembalian terjamin. SECP menekankan uji tuntas adalah kunci

Penindakan ini terjadi saat Pakistan mengubah sikapnya terhadap aset digital. Pembuat kebijakan sedang mempertimbangkan kerangka kerja untuk menarik perusahaan kripto global berlisensi. Oleh karena itu, tindakan penegakan hukum menargetkan penghapusan pelaku jahat sebelum akses untuk seluruh pasar diperluas.

Singkatnya, penangkapan menunjukkan kecanggihan yang meningkat dari penjahat keuangan. Namun, mereka juga mencerminkan peningkatan kapasitas investigasi di negara Pakistan. Saat adopsi kripto terus meningkat, otoritas tampaknya fokus pada pencapaian keseimbangan antara inovasi dan melindungi investor serta memastikan stabilitas sistemik.