Departemen Keuangan AS Menjatuhkan Sanksi pada Bursa Kripto Inggris atas Penghindaran Sanksi Iran

Wawasan Utama:

• Departemen Keuangan AS mengenakan sanksi kepada Zedcex dan Zedxion, menandai pertama kalinya sanksi Iran mempengaruhi bursa kripto.
• Menteri Dalam Negeri Eskandar Momeni Kalagari disorot karena penindasan kekerasan terhadap para pengunjuk rasa damai.
• Pemodal Babak Morteza Zanjani diduga menggunakan bursa terdaftar Inggris ini untuk memproses lebih dari $94 miliar transaksi yang terkait dengan IRGC

Departemen Keuangan AS baru-baru ini mengambil langkah terhadap rezim Iran minggu ini, pada 30 Januari. Office of Foreign Assets Control (dikenal sebagai OFAC) baru-baru ini mengumumkan langkah-langkah baru yang luas yang menargetkan pejabat tinggi dan bursa kripto yang dilaporkan digunakan untuk menyembunyikan uang.

OFAC memberlakukan sanksi Iran ini untuk menghentikan rezim menggunakan aset digital untuk mendanai kekerasan dan menghindari aturan internasional.

Sanksi Iran Departemen Keuangan AS Menargetkan Kripto untuk Pertama Kalinya

Selama bertahun-tahun, rezim Iran telah mencari cara untuk melewati bank tradisional. Dengan demikian, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa mereka sekarang beralih ke kripto. Secara khusus, OFAC mengenakan sanksi kepada dua platform terdaftar Inggris, termasuk Zedcex Exchange dan Zedxion Exchange.

Menurut laporan Departemen Keuangan, Zedcex telah memproses lebih dari $94 miliar transaksi sejak akhir 2022. Selain itu, sebagian besar uang ini memiliki kaitan dengan Islamic Revolutionary Guard Corps, atau IRGC.

Kelompok ini adalah cabang utama militer Iran, dan sering menangani proyek-proyek rezim yang paling sensitif dan kontroversial. Dengan menargetkan bursa-bursa ini, Departemen Keuangan AS memutus jalur kehidupan utama untuk sistem perbankan bayangan rezim.

Babak Morteza Zanjani dan Pencucian Uang

Salah satu tokoh paling penting dalam perkembangan ini adalah seorang pria bernama Babak Morteza Zanjani. Dia adalah investor Iran terkenal dengan sejarah panjang kejahatan keuangan. Selain itu, beberapa tahun yang lalu, dia dijatuhi hukuman mati di Iran karena mencuri miliaran dari perusahaan minyak nasional.

Namun, rezim baru-baru ini meringankan hukumannya, dan pejabat percaya mereka melakukan ini agar dia bisa membantu mereka memindahkan uang lagi. Zanjani diduga bertindak sebagai pendukung keuangan untuk proyek-proyek besar yang mendukung IRGC.

Dia dilaporkan menggunakan Zedcex dan Zedxion untuk melakukan transfer dana besar-besaran. Ketika Zedxion pertama kali didaftarkan, Zanjani bahkan terdaftar sebagai direkturnya.

Menindak Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Departemen Keuangan AS juga membidik orang-orang yang bertanggung jawab atas penyakitan warga Iran, dan Eskandar Momeni Kalagari (Menteri Dalam Negeri) sekarang ada dalam daftar sanksi.

Sebagai konteks, dia mengawasi Law Enforcement Forces, atau LEF. Khususnya, LEF memiliki reputasi untuk perannya dalam menghancurkan protes damai. Laporan menunjukkan bahwa pasukan ini telah bertanggung jawab atas ribuan kematian dan juga telah melakukan penangkapan massal dan penghilangan paksa.

Di bawah kepemimpinan Momeni, layanan keamanan bahkan menggunakan kekerasan ekstrem untuk mempertahankan kendali.

Pemimpin militer lainnya juga menghadapi hukuman baru, termasuk Majid Khademi, yang memimpin IRGC Intelligence Organization. Para pejabat ini telah merencanakan kampanye intimidasi dan pemenjaraan yang salah di berbagai provinsi.

Misalnya, di tempat-tempat seperti Tehran dan Gilan, keluarga terkadang dipaksa untuk mengubur orang yang mereka cintai tanpa pemakaman. Dalam beberapa kasus, pasukan keamanan bahkan menuntut tebusan untuk jenazah pengunjuk rasa yang meninggal.

Mengapa Sanksi Iran Mengubah Aturan

Secara keseluruhan, sanksi Iran dapat memulai babak baru tentang bagaimana dunia menangani kripto dan politik. Di masa lalu, regulator biasanya menargetkan dompet digital individu. Sekarang, mereka mengejar seluruh bursa, dan ini mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada komunitas teknologi internasional.

Dengan demikian, jika sebuah bursa membantu negara yang dikenai sanksi, bursa tersebut akan kehilangan kemampuannya untuk berbisnis di Amerika Serikat. Menteri Keuangan Scott Bessent secara blak-blakan membandingkan rezim dengan "tikus di kapal yang tenggelam."

Dia mencatat bahwa mereka mencoba mentransfer dana curian ke bank-bank di seluruh dunia, dan pemerintah AS bertekad untuk memblokir jalur-jalur ini.