Penipuan "Jewels" RevDuck: Bagaimana Lyntec di Great Portland Street Mendukung Jaringan Kasino Ilegal yang Didukung Affilka

Operasi terkoordinasi "Jewels" yang melibatkan warga negara Ukraina, perusahaan cangkang berbasis London, dan jaringan RevDuck yang didukung SoftSwiss telah terbongkar. Bukti baru mengungkapkan bagaimana Lyntec Limited bertindak sebagai front keuangan untuk deposit fiat ilegal, menyamarkan transaksi perjudian sebagai layanan "konsultansi IT".

Jejak intelijen menghubungkan kluster kasino HolyLuck / TrueLuck / Booms.bet dengan operasi offshore yang dikontrol ketat dari Great Portland Street London – dan terhubung ke infrastruktur SoftSwiss/Affilka yang telah diungkap FinTelegram. Yang terlihat seperti konstelasi afiliasi longgar semakin menyerupai penipuan pembayaran dan branding "Jewels" terkoordinasi yang dioperasikan oleh pengendali Ukraina.

"GEMCEBR": Menguraikan Pencucian Transaksi

Laporan rekening bank pemain menunjukkan deskriptor "GEMCEBR LONDON GBR" pada deposit yang sebenarnya mendanai kasino tanpa lisensi seperti HolyLuck dan TrueLuck, bukan pasar "permata" yang sah. Temuan kunci dalam laporan intelijen ini adalah deskriptor bank "GEMCEBR LONDON GBR." Ini adalah contoh klasik Pencucian Transaksi (Transaction Laundering/TL).

• Topeng: Deskriptor meniru nama "Centre for Economics and Business Research" (CEBR) yang sah untuk menghindari pengawasan dari algoritma kepatuhan bank.
• Kenyataan: Prefiks "GEM" bertindak sebagai tanda tangan korporat internal untuk sindikat "Jewels", yang mencakup entitas offshore seperti Sapphire Summit S.R.L. dan Gem Limitada.
• Thread diskusi pemain independen mencantumkan "GEMCEBR, London" di antara deskriptor yang ditemui dalam sengketa terkait situs perjudian berlisensi Curaçao dan masalah kategori pedagang.

Ini mencerminkan temuan FinTelegram sebelumnya bahwa jaringan RevDuck menggunakan kembali Sapphire Summit S.R.L. (reg. no. 3‑102‑903325) di berbagai merek dan tindakan regulasi, termasuk denda KSA terhadap Booms.bet (baca lebih lanjut tentang situs saudara TrueLuck di sini).

Pipeline Great Portland Street

Jaringan memanfaatkan hub "kantor virtual" di 167-169 dan 85 Great Portland Street, London untuk menciptakan tampilan legitimasi Inggris.

• Lyntec Limited (Company No. 15919943): Didirikan pada Agustus 2024, entitas ini terdaftar sebagai "konsultansi IT." Riset kami mengonfirmasi bahwa itu dikendalikan oleh warga negara Ukraina Maksym Buriachenko dan Kyrylo Lehkodukh (hingga November 2025).
• Strategi Cangkang: Dengan mendaftar sebagai konsultansi, Lyntec dapat mengakses sistem perbankan tradisional untuk memproses deposit fiat yang seharusnya ditandai sebagai transaksi perjudian berisiko tinggi.

Dalam taksonomi risiko FinTelegram, fasad "IT/pemasaran" semacam itu di Great Portland Street adalah tipikal front pencucian transaksi yang menyamarkan aliran perjudian sebagai layanan B2B yang tidak berbahaya.

Kontrol Ukraina dan Hubungan RevDuck–Lyntec

Klaim whistleblower bahwa baik "otak" (RevDuck) maupun "dompet" (Lyntec) dikendalikan Ukraina menemukan konfirmasi parsial. Sumber industri independen dan dossier RevDuck FinTelegram sebelumnya menggambarkan tim operasional RevDuck sebagai Ukraina dan tertanam dalam ekosistem SoftSwiss/Affilka.

Baca laporan kami tentang jaringan RevDuck di sini.

Meskipun catatan publik belum (secara resmi) menghubungkan RevDuck dan Lyntec, pola kebangsaan yang sama, lingkungan Great Portland Street yang cocok, dan kluster kasino yang tumpang tindih adalah indikator situasional kuat dari struktur terkoordinasi daripada aktor independen.

Pencucian Transaksi melalui Lyntec dan Lapisan SoftSwiss

Dari perspektif kepatuhan, deskriptor GEMCEBR dan penutup "konsultansi IT" London mengarah pada pencucian transaksi klasik:

• Pemain dari pasar terbatas (misalnya, Belanda) melakukan deposit dalam fiat dengan deskriptor London yang netral.
• Lyntec muncul sebagai pedagang tercatat, menyamarkan sifat perjudian yang mendasari dari bank dan skema kartu.
• Dana kemudian dialihkan ke operator offshore seperti Sapphire Summit S.R.L. (Kosta Rika) dan entitas "Gem" terkait di balik TrueLuck, HolyLuck, dan Booms.bet.

Laporan FinTelegram sebelumnya sudah mendokumentasikan bahwa RevDuck beroperasi di platform Affilka SoftSwiss, dengan Affilka menyediakan pelacakan, pelaporan, dan tulang punggung pembayaran afiliasi untuk kluster ini. Thread Lyntec sekarang menunjukkan bahwa, selain rel kripto/pembayaran yang terkait dengan tuduhan "payment hub" SoftSwiss yang lebih luas, cangkang Inggris khusus didirikan untuk menangani lalu lintas kartu dengan deskriptor yang menyesatkan.

Data Kunci

Kesimpulan dan Panggilan Informasi

Penggambaran RevDuck sebagai "hanya afiliasi" tidak lagi kredibel. Branding bertema permata, penggunaan kembali Sapphire Summit S.R.L., pengaturan cangkang Great Portland Street, kepemilikan menguntungkan Ukraina atas Lyntec, dan integrasi Affilka bersama-sama menunjukkan satu perusahaan iGaming ilegal yang sangat terstruktur, bukan jaringan terdesentralisasi.

FinTelegram akan terus menyelidiki Lyntec Limited (15919943), deskriptor GEMCEBR, dan mitra perbankan terkait sebagai saluran pencucian transaksi potensial untuk ekosistem RevDuck/SoftSwiss.

Orang dalam industri, karyawan Lyntec saat ini atau mantan, RevDuck, klien SoftSwiss/Affilka, prosesor, atau bank yang melihat aliran bertag GEMCEBR diundang mendesak untuk mengirimkan dokumen dan intelijen melalui platform aman Whistle42. Semua pengajuan akan diperlakukan secara rahasia dan mungkin menentukan dalam memungkinkan regulator dan penegak hukum untuk menutup jaringan ini.