CEO Praetorian Ramil Palafox divonis 20 tahun untuk skema Ponzi Bitcoin senilai $200 juta yang menipu 90.000 investor sebesar $62,7 juta.
Penipuan Bitcoin $200 Juta Membuat CEO Praetorian Divonis 20 Tahun setelah pengadilan federal AS menjatuhkan hukuman penjara kepada Ramil Ventura Palafox karena mengoperasikan skema Ponzi kripto skala besar yang mempengaruhi lebih dari 90.000 investor di seluruh dunia.
DOJ Mengumumkan Hukuman Penjara 20 Tahun
Departemen Kehakiman AS mengatakan Ramil Ventura Palafox divonis 20 tahun penjara.
Dia menjabat sebagai CEO, ketua, dan promotor utama Praetorian Group International. Pihak berwenang mengatakan dia menjalankan skema penipuan Bitcoin senilai $200 juta.
Palafox adalah warga negara ganda Amerika Serikat dan Filipina. Dia mengaku bersalah pada bulan September atas tuduhan penipuan transfer dan pencucian uang.
Hukuman tersebut menyusul penyelidikan terhadap aktivitas perusahaannya antara 2019 dan 2021.
Menurut DOJ, lebih dari 90.000 investor menyetor lebih dari $201 juta ke Praetorian Group International.
Korban menderita kerugian setidaknya $62,7 juta. Pengadilan juga memerintahkan restitusi dalam jumlah tersebut.
Skema Menjanjikan Keuntungan Bitcoin Harian
Jaksa mengatakan Palafox memberi tahu investor bahwa perusahaannya melakukan perdagangan Bitcoin volume tinggi.
Dia menjanjikan keuntungan harian mulai dari 0,5% hingga 3%. Namun, pihak berwenang menyatakan perusahaan tidak melakukan perdagangan pada tingkat yang mampu menghasilkan keuntungan semacam itu.
Sebaliknya, dana dari investor baru digunakan untuk membayar peserta sebelumnya. Struktur ini cocok dengan model skema Ponzi klasik.
DOJ mengatakan dana investor didaur ulang untuk mempertahankan tampilan keuntungan.
"Palafox memelihara situs web PGI dan portal online yang secara keliru menampilkan keuntungan stabil," kata DOJ.
Pihak berwenang mengatakan portal tersebut menyesatkan korban untuk percaya bahwa akun mereka aman dan berkembang. Skema tersebut beroperasi dari Desember 2019 hingga Oktober 2021.
Bacaan Terkait: Pendiri AML Bitcoin Divonis 7 Tahun untuk Penipuan Kripto $10 Juta
Dana Investor Dibelanjakan untuk Aset Mewah
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Palafox menggunakan dana investor untuk pengeluaran pribadi. Pihak berwenang mengatakan dia menghabiskan sekitar $3 juta untuk 20 kendaraan kelas atas. Dia juga menghabiskan $329.000 untuk penthouse hotel mewah.
Jaksa melaporkan bahwa lebih dari $6 juta digunakan untuk membeli empat rumah di Las Vegas dan Los Angeles.
$3 juta lainnya digunakan untuk pakaian desainer, perhiasan, jam tangan, dan perabotan. Pengecer termasuk Gucci, Cartier, Rolex, dan Hermès.
Penyelidik mengatakan Palafox mentransfer setidaknya $800.000 tunai dan 100 Bitcoin kepada anggota keluarga.
Bitcoin tersebut bernilai sekitar $3,3 juta pada saat itu. Sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan bersalahnya, dia setuju untuk membayar restitusi $62,7 juta, dan DOJ mencatat bahwa korban dapat mengajukan pembayaran melalui Biro Investigasi Federal.
Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/200m-bitcoin-fraud-lands-praetorian-ceo-20-year-sentence/
