Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) Nigeria telah meminta semua korban penipuan investasi Crypto Bridge Exchange (CBEX) untuk membantu mereka dalam penyelidikan yang sedang berlangsung. Lembaga tersebut menyebutkan bahwa korban yang ingin membantu mereka dalam penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap beberapa tersangka harus melapor ke Direktorat Zona Ibadan dan Lagos 2.
Seperti yang sebelumnya dilaporkan oleh Cryptopolitan, EFCC mendapatkan persetujuan dari pengadilan tinggi federal di Abuja untuk menangkap dan menahan enam promotor yang terkait dengan platform investasi CBEX pada April. Menurut permohonan tersebut, enam orang, termasuk Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo, dan Chukwuebuka Ehirim, semuanya dianggap bertanggung jawab atas penipuan investasi senilai lebih dari $1 miliar.
EFCC mendesak korban CBEX untuk membantu penyelidikan
Dalam pernyataannya, EFCC mengatakan lebih memilih masukan dari individu yang berurusan langsung dengan beberapa promotor yang ditahan di kantor CBEX di Ibadan. Para korban diminta untuk mengunjungi EFCC.
Lembaga tersebut membuat pernyataan yang dibagikan di akun X resminya pada hari Jumat, dengan pernyataan terperinci yang ditandatangani oleh Kepala Media dan Publisitas EFCC, Dele Oyewale. EFCC mengklaim bahwa CBEX menyebabkan kerugian finansial serius bagi warga Nigeria yang menginvestasikan tabungan hidup mereka dengan janji pengembalian investasi yang tidak realistis. Lembaga tersebut sebelumnya menyebutkan bahwa individu yang ditahan telah menggunakan perusahaan mereka untuk mempromosikan penipuan dengan membuat iklan dan menyesatkan masyarakat umum.
Menurut EFCC, para terdakwa menjanjikan korban pengembalian yang tidak realistis hingga 100% dari investasi mereka dalam beberapa iklan yang mereka buat. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa korban awalnya memiliki akses ke halaman investasi mereka di platform untuk memantau investasi dan potensi imbalan mereka. Namun, keadaan mulai memburuk setelah mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi dapat mengakses situs web CBEX atau mendapatkan kembali dana mereka dari investasi yang mereka lakukan di platform tersebut.
Tersangka menyatakan tidak bersalah di pengadilan
EFCC menyebutkan bahwa dari enam tersangka awal yang ditahan, saat ini mereka sedang menuntut tiga orang, Adefowora Abiodun Olanipekun, Otorudo Avwerosuo, dan Justice Ehirim Chukwuebuka, atas "dugaan keterlibatan mereka dalam platform perdagangan cryptocurrency online palsu yang disebut CBEX."
Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Otorudo dan Ehirim diadili oleh EFCC di hadapan Hakim Mohammed Umar dari Pengadilan Tinggi Federal di Abuja pada 7 Juli. Beberapa laporan menunjukkan bahwa keduanya akhirnya diberi jaminan sebesar 10 juta naira masing-masing, dengan dua penjamin dengan jumlah yang sama.
Dokumen juga menunjukkan bahwa Olaonipekun, bersama dengan perusahaannya ST Technologies International Limited, juga diadili di pengadilan yang sama pada 18 Juli. Dalam salah satu dakwaan yang dibacakan di hadapan pengadilan, EFCC menduga bahwa antara Januari 2024 dan Mei 2025, para terdakwa mendesak anggota masyarakat untuk menyetor uang untuk jangka waktu tetap atau dapat dibayar sesuai permintaan melalui CBEX. Mereka menjanjikan pengembalian investasi hingga 88% tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC).
Menurut EFCC, kelompok tersebut diduga melanggar Bagian 1 dari Undang-Undang Investasi dan Sekuritas, 2025, dan dapat dihukum berdasarkan Bagian 96(5) dari Undang-Undang yang sama. Para tersangka menyatakan tidak bersalah atas pelanggaran tersebut. Namun, EFCC ingin korban yang menginvestasikan dana secara langsung dalam skema tersebut untuk tampil ke depan membantu komisi dalam penyelidikannya, yang kemungkinan akan menjadikan mereka sebagai saksi untuk membuktikan bahwa para tersangka mengundang masyarakat umum untuk berinvestasi di CBEX melalui iklan mereka.
Para ahli kripto terpintar sudah membaca buletin kami. Ingin bergabung? Gabung dengan mereka.
Sumber: https://www.cryptopolitan.com/nigerias-efcc-cbex-victims-investigations/
