Binance Menolak Klaim Penghindaran Sanksi, Laporkan Penurunan 97%

Binance telah melaporkan pengurangan eksposurnya terhadap entitas yang dikenai sanksi, dengan menyebutkan penurunan 97% sejak Januari 2024.

Pengumuman ini menyusul tuduhan pelanggaran sanksi dan klaim bahwa para investigator dipecat karena mengangkat kekhawatiran kepatuhan.

Binance Mengungguli Rekan Global

Laporan terbaru dari Fortune mengklaim bahwa beberapa investigator diberhentikan setelah menandai lebih dari $1 miliar dalam transaksi yang terkait dengan pihak Iran, terutama melibatkan USDT Tether di blockchain Tron selama 18 bulan.

Selain pemberhentian para investigator, laporan tersebut menunjukkan bahwa selama tiga bulan terakhir, setidaknya empat karyawan senior kepatuhan telah diberhentikan atau dipaksa keluar.

Secara terpisah, platform analitik blockchain Elliptic mencatat pada bulan Januari bahwa dompet yang terkait dengan Bank Sentral Iran telah mengumpulkan lebih dari $500 juta dalam USDT, menunjukkan ketergantungan yang meningkat pada stablecoin untuk melewati pembatasan perbankan.

Sebagai tanggapan, Binance menguraikan langkah-langkah kepatuhannya dalam sebuah posting blog, menggambarkan programnya sebagai "terbaik di kelasnya" dan terus menguat. Data yang dibagikan oleh bursa menunjukkan bahwa eksposur terkait sanksi sebagai persentase dari total volume bursa turun dari 0,284% pada Januari 2024 menjadi 0,009% pada Juli 2025, mewakili penurunan 96,8%.

Koneksi langsung ke empat bursa cryptocurrency Iran terbesar juga turun 97,3% selama periode tersebut, dari $4,19 juta menjadi sekitar $0,11 juta, melampaui sepuluh bursa global besar dalam pengurangan risiko. Pada tahun 2025 saja, perusahaan mengatakan telah memproses lebih dari 71.000 permintaan dari otoritas dan mendukung lebih dari $131 juta dalam penyitaan.

Perkembangan ini terjadi saat Binance terus beroperasi di bawah reformasi kepatuhan yang disepakati selama penyelesaiannya dengan otoritas AS, setelah bursa mengaku bersalah atas pelanggaran anti pencucian uang dan sanksi, membayar denda $4,3 miliar.

Binance Menolak Tuduhan

Menurut Binance, pelaporan terbaru tentang status kepatuhan sanksinya didasarkan pada informasi yang tidak lengkap dan salah karakterisasi yang tidak mencerminkan catatan lengkap.

Perusahaan membagikan bahwa dua entitas yang direferensikan dalam laporan menjalani tinjauan internal terstruktur, yang mengonfirmasi bahwa mereka tidak ada dalam daftar sanksi apa pun saat menggunakan platform dan bahwa transaksi mereka tidak memicu peringatan dari alat pemantauan standar industri.

Binance menambahkan bahwa segera setelah informasi baru ditemukan, mereka mengaktifkan protokol kepatuhan dan mengambil tindakan yang tepat.

Bursa juga menolak tuduhan bahwa mereka telah memberhentikan staf investigasi karena mengerjakan kasus-kasus ini, mengklarifikasi bahwa beberapa karyawan terkait pergi setelah tinjauan internal menemukan pelanggaran terhadap perlindungan data perusahaan dan pedoman kerahasiaan.

Mantan CEO Binance Changpeng Zhao juga menolak klaim tersebut di media sosial, menyatakan,

Posting Binance Menolak Klaim Penghindaran Sanksi, Melaporkan Penurunan 97% pertama kali muncul di CryptoPotato.