Pemerintah AS Menyita Lebih dari $580 Juta Kripto yang Terkait dengan Penipuan Asia Tenggara

Bitcoin Magazine

Pemerintah AS Menyita Lebih dari $580 Juta Kripto yang Terkait dengan Penipuan Asia Tenggara

Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro mengatakan otoritas federal telah membekukan dan menyita lebih dari $580 juta dalam mata uang kripto yang terkait dengan jaringan penipuan Asia Tenggara, menandai eskalasi besar dalam kampanye pemerintah melawan penipuan kripto lintas batas.

Dana tersebut ditahan melalui Satuan Tugas Pusat Penipuan Departemen Kehakiman, sebuah satuan tugas yang dibentuk pada November untuk menargetkan investasi mata uang kripto dan skema kepercayaan yang terkait dengan organisasi kriminal transnasional Tiongkok. 

Pejabat mengatakan kelompok-kelompok tersebut menggunakan platform media sosial dan pesan teks untuk menargetkan korban AS dan menyedot miliaran dolar setiap tahun. Perkiraan terbaru menempatkan kerugian tahunan bagi warga Amerika mendekati $10 miliar.

"Hanya dalam tiga bulan, kami telah membuat kemajuan signifikan, membekukan, menyita, dan merampas mata uang kripto senilai lebih dari $578 juta dari para penjahat ini," kata Pirro dalam sebuah pernyataan. Dia mengatakan kantornya akan mengupayakan perampasan melalui pengadilan dan bertujuan mengembalikan dana kepada para korban.

Otoritas menggambarkan skema tersebut sebagai operasi "penyembelihan babi", di mana penipu membangun hubungan dengan korban sebelum mengarahkan mereka ke investasi kripto palsu. Korban dibujuk untuk membeli aset digital yang sah dan kemudian mentransfernya ke platform perdagangan palsu yang dikendalikan oleh jaringan penipuan.

Operasi ini sering berjalan dari kompleks yang dijaga di bagian Asia Tenggara, termasuk Burma, Kamboja, dan Laos. Pejabat AS mengatakan beberapa pekerja di dalam kompleks adalah korban perdagangan manusia yang dipaksa melakukan penipuan di bawah ancaman kekerasan. Di wilayah tertentu, pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas penipuan menyumbang bagian besar dari output ekonomi lokal.

Satuan Tugas berfokus pada identifikasi tokoh senior dalam jaringan kriminal, termasuk penyelenggara dan pencuci uang yang memindahkan hasil melalui transaksi blockchain dan akun shell. Penyelidik melacak dana di seluruh bursa dan dompet untuk mengganggu titik pencairan dan membekukan aset sebelum disebarkan.

Inisiatif ini menyatukan Kantor Jaksa AS untuk District of Columbia dan beberapa divisi Departemen Kehakiman, bersama dengan Biro Investigasi Federal, Dinas Rahasia AS, dan unit Investigasi Kriminal Dinas Pendapatan Internal. Kantor Jaksa AS di Rhode Island dan Distrik Barat Washington juga berpartisipasi.

Departemen Kehakiman mengatakan Satuan Tugas akan terus menargetkan infrastruktur, saluran keuangan, dan struktur kepemimpinan yang terkait dengan jaringan penipuan.

Kejahatan kripto mencapai $154 Miliar tahun lalu

Data dari Chainalysis menunjukkan alamat kripto ilegal menerima setidaknya $154 miliar pada tahun 2025, peningkatan 162% dari tahun ke tahun, dengan entitas yang dikenai sanksi mendorong sebagian besar lonjakan. Negara-negara termasuk Rusia, Iran, dan Korea Utara memainkan peran yang besar, memanfaatkan infrastruktur blockchain untuk penghindaran sanksi, pencucian uang, dan pencurian skala besar.

Stablecoin menyumbang 84% dari volume transaksi ilegal, kata laporan tersebut. 

Laporan ini juga menyoroti ekspansi jaringan pencucian uang Tiongkok yang menawarkan "pencucian-sebagai-layanan" dan infrastruktur ilegal tumpukan penuh lainnya. Meskipun aktivitas ilegal masih mewakili kurang dari 1% dari total volume kripto, skala dan dimensi geopolitik dari aktivitas tersebut menimbulkan risiko yang meningkat bagi regulator, penegak hukum, dan keamanan nasional.

Postingan Pemerintah AS Menyita Lebih dari $580 Juta Kripto yang Terkait dengan Penipuan Asia Tenggara ini pertama kali muncul di Bitcoin Magazine dan ditulis oleh Micah Zimmerman.