Sebelas Senator AS Meminta DOJ untuk Menyelidiki Binance Terkait Pelanggaran Sanksi

Koalisi bipartisan dari sebelas senator AS secara resmi telah meminta Departemen Kehakiman dan Departemen Keuangan untuk menyelidiki Binance atas potensi pelanggaran sanksi internasional dan undang-undang anti pencucian uang.

Tuduhan tersebut berpusat pada fasilitasi transaksi miliaran dolar kepada entitas yang dikenai sanksi di Iran dan Rusia.

Tuduhan-Tuduhan

Permintaan tersebut, yang dipimpin oleh Senator Mark Warner dari Virginia dan Senator Elizabeth Warren dari Massachusetts, tiba hampir dua setengah tahun setelah penyelesaian penting Binance senilai $4,3 miliar dengan otoritas AS pada tahun 2023. Penyelesaian tersebut, pada saat itu, merupakan salah satu denda finansial terbesar yang pernah dikenakan pada perusahaan cryptocurrency. Posisi para senator adalah bahwa transformasi kepatuhan yang seharusnya dipicu belum terwujud.

Tuduhan-tuduhan spesifik tersebut sangat substansial. Laporan yang ditinjau oleh para senator menunjukkan bahwa sekitar $1,7 miliar aset digital mengalir melalui Binance ke entitas Iran, termasuk kelompok-kelompok yang memiliki hubungan dengan Korps Garda Revolusi Islam dan Houthi. Penyelidik dilaporkan mengidentifikasi lebih dari 1.500 akun yang diakses oleh pengguna di Iran dan menemukan bukti aktivitas yang terkait dengan penghindaran sanksi minyak Rusia.

Dua elemen dari tuduhan tersebut membawa bobot khusus di luar data transaksi itu sendiri. Pertama, surat para senator mengklaim bahwa staf kepatuhan internal yang mengidentifikasi dan menandai aktivitas mencurigakan tersebut kemudian diberhentikan atau diskors. Jika akurat, itu akan mengindikasikan penindasan fungsi kepatuhan yang disengaja daripada kegagalan yang tidak disengaja. Kedua, lembaga penegak hukum dilaporkan mencatat bahwa Binance menjadi kurang kooperatif dalam memberikan informasi pelanggan dibandingkan dengan periode segera setelah penyelesaian 2023, yang merepresentasikan kemunduran yang terukur dari sikap yang dijanjikan bursa tersebut pada saat itu.

Lapisan Politik

Permintaan penyelidikan tersebut berada di wilayah politik yang rumit. Pada Oktober 2025, Presiden Trump mengampuni pendiri Binance Changpeng Zhao, yang telah menjalani hukuman penjara empat bulan karena kegagalan AML yang berasal dari kasus 2023. Pengampunan tersebut menarik perhatian signifikan pada saat itu. Kini menarik lebih banyak perhatian.

Para senator juga menyuarakan kekhawatiran tentang hubungan Binance dengan World Liberty Financial, sebuah usaha crypto yang didukung oleh keluarga Trump. Sekitar 85% dari stablecoin USD1 proyek tersebut dilaporkan disimpan di akun Binance, sebuah konsentrasi yang dikarakterisasi oleh para pembuat undang-undang sebagai konflik kepentingan yang layak diperiksa dalam konteks penyelidikan yang lebih luas.

Komposisi bipartisan dari koalisi tersebut patut diperhatikan dalam lingkungan politik di mana kesepakatan lintas partai tentang apa pun yang terkait crypto sulit dicapai. Sebelas senator dari kedua partai yang ikut menandatangani permintaan penyelidikan formal membawa bobot institusional yang berbeda dari surat partisan.

Posisi Binance

Binance telah menolak tuduhan tersebut secara langsung, menyebut laporan media yang mendasarinya sebagai memfitnah dan tidak akurat. Juru bicara perusahaan menyatakan bahwa bursa tersebut telah mengalami salah satu transformasi kepatuhan paling signifikan dalam industri dan bahwa sistemnya mendeteksi dan melaporkan aktivitas mencurigakan yang dirujuk dalam laporan melalui kontrol kepatuhan normal.

Respons tersebut membingkai situasi sebagai sistem kepatuhan yang berfungsi seperti yang dimaksudkan. Surat para senator membingkai fakta yang sama sebagai bukti bahwa sistem tersebut tidak bekerja sama sekali. Keduanya tidak dapat benar.

Tenggat Waktu

Dua tanggal kini mengatur bagaimana ini berkembang. Senator Richard Blumenthal telah menetapkan 6 Maret 2026 sebagai tenggat waktu bagi Binance untuk menyediakan catatan internal, termasuk komunikasi terkait entitas yang diidentifikasi sebagai Hexa Whale dan Blessed Trust. DOJ dan Departemen Keuangan memiliki waktu hingga 13 Maret 2026 untuk melaporkan kembali kepada Komite Perbankan Senat tentang kemajuan mereka terkait tinjauan yang diminta.

Apakah salah satu tenggat waktu tersebut menghasilkan pengungkapan substantif akan menentukan apakah ini tetap menjadi kampanye tekanan politik atau menjadi proses penyelidikan formal.

Postingan Sebelas Senator AS Meminta DOJ untuk Menyelidiki Binance atas Pelanggaran Sanksi muncul pertama kali di ETHNews.