Binance menyebut laporan transaksi terkait Iran adalah palsu dan menyesatkan

Binance menolak keras surat tertanggal 24 Februari dari Senator Richard Blumenthal, dengan menyatakan bahwa klaim yang terkait dengan Iran, pencucian uang, dan kepatuhan platform adalah "salah, menyesatkan, dan didorong oleh motif politik."

Dalam surat tanggapan yang sangat panjang yang dirilis pada hari Jumat, Binance mengatakan bahwa mereka menghormati kerja Subkomite Tetap Investigasi Senat, tetapi bersumpah bahwa mereka menganggap serius tugas hukum mereka dan berbagi tujuan untuk menjaga keamanan platform.

Perusahaan juga mengatakan bahwa mereka memiliki kontrol KYC dan kepatuhan yang ketat dan tidak mengizinkan pengguna yang bertempat tinggal atau berada di Iran untuk menggunakan platform.

Binance mengatakan surat Senat sebagian besar berpusat pada dua entitas, Hexa Whale dan Blessed Trust, yang diduga memiliki paparan tidak langsung terhadap alamat dompet dengan kemungkinan hubungan Iran.

Bursa tersebut mengatakan pihaknya menyadari kekhawatiran tersebut setelah meluncurkan investigasi proaktif sebagai tanggapan atas permintaan penegak hukum, kemudian menghapus kedua entitas dari Binance.com. Perusahaan juga mengatakan, sepengetahuannya, tidak ada akun Binance yang bertransaksi langsung dengan entitas yang berbasis di Iran.

Binance memperluas kepatuhan dan menjawab surat Senat

Dalam tanggapan tersebut, Binance mengatakan laporan pers di balik penyelidikan itu "jelas salah, tidak didukung oleh bukti yang kredibel, dan mencemarkan nama baik dalam beberapa aspek material."

Bursa tersebut mengatakan telah menghabiskan ratusan juta dolar dalam beberapa tahun terakhir untuk membangun sistem kepatuhannya. Perusahaan mengatakan pengeluaran tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kontrol perusahaan, melindungi dana pengguna, mendukung pekerjaan regulasi, dan menjaga perdagangan lebih aman.

Sebagai bagian dari pembangunan tersebut, Binance mengatakan telah meningkatkan jumlah karyawan kepatuhan menjadi lebih dari 1.500 orang di seluruh dunia. Kelompok tersebut, katanya, mencakup ratusan spesialis dengan pelatihan dalam sanksi, pembiayaan kontra-teroris, dan investigasi kejahatan keuangan.

Perusahaan juga mengatakan menggunakan orang, proses internal, dan sistem teknis untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, melaporkannya, dan bekerja sama dengan penegak hukum.

Menurut surat tersebut, Binance telah menerapkan lebih dari 25 alat untuk uji tuntas dan pemantauan pelanggan. Perusahaan mengatakan sistem tersebut mencakup pemeriksaan orientasi, pemantauan transaksi, penyaringan sanksi, dan analitik perilaku. Perusahaan juga mengatakan alat tersebut membantu mendeteksi transaksi ilegal dengan lebih tepat sambil mengurangi positif palsu.

Binance juga menunjuk pada kemitraan eksternal. Perusahaan mengatakan bekerja sama dengan badan penegak hukum dan jaringan, termasuk Beacon Network dan T3 Financial Crime Unit.

Perusahaan menggambarkan upaya tersebut sebagai program pemberantasan kejahatan waktu nyata yang membekukan dan memulihkan dana ilegal sebelum uang dapat bergerak lebih jauh. Perusahaan mengatakan T3 membekukan lebih dari $300 juta dana tercemar selama tahun pertamanya.

Bursa tersebut kemudian menambahkan skala. Perusahaan mengatakan kini melayani lebih dari 300 juta pengguna di seluruh dunia. Pada tahun 2025 saja, perusahaan mengatakan telah memproses lebih dari 71.000 permintaan penegak hukum.

Selama tiga tahun terakhir, perusahaan mengatakan telah membantu badan penegak hukum menyita lebih dari $752 juta, termasuk hampir $579 juta untuk badan pemerintah di Amerika Serikat.

Perusahaan juga mengutip data analitik blockchain untuk berargumen bahwa paparan telah turun tajam. Dari Januari 2024 hingga Juli 2025, Binance mengatakan paparannya terhadap dompet yang diduga terlibat dalam aktivitas ilegal turun dari 0,284% dari total volume bursa menjadi 0,009%, penurunan hampir 97%. Perusahaan memberikan angka lain yang terkait dengan risiko terkait Iran.

Di empat bursa kripto besar Iran, perusahaan mengatakan paparan turun 97,3% dalam dua tahun terakhir, dari $4,19 juta menjadi $110.000.

Binance menyelidiki Hexa Whale dan Blessed Trust

Perusahaan kemudian membahas dua entitas yang menjadi pusat surat tersebut. Mengenai Hexa Whale, Binance mengatakan penegak hukum menghubungi mereka pada April 2025 dan meminta informasi tentang transaksi antara dompet Binance dan beberapa alamat dompet non-Binance.

Setelah menerima permintaan tersebut, Binance mengatakan para investigatornya membuka tinjauan yang luas. Perusahaan mengatakan bahwa tinjauan tersebut tidak terbatas pada dompet spesifik yang ditandai oleh penegak hukum. Perusahaan juga mencari pengguna Binance lain yang memiliki paparan terhadap alamat yang sama.

Pada Juni 2025, perusahaan mengatakan telah merespons dan memberikan log operasi pengguna, termasuk informasi KYC dan data transaksi untuk akun yang terkait dengan dompet yang teridentifikasi, termasuk Hexa Whale.

Bursa tersebut mengatakan tidak berhenti di situ. Bahkan setelah mengirimkan catatan yang diminta, perusahaan melanjutkan investigasi sendiri. Perusahaan mengatakan bahwa proses tersebut berakhir dengan Hexa Whale di-offboard pada 13 Agustus 2025. Surat tersebut menggambarkan entitas tersebut sebagai sudah tidak berfungsi.

Mengenai Blessed Trust, Binance mengatakan menerima kelompok permintaan penegak hukum terpisah pada musim panas 2025. Permintaan tersebut mengidentifikasi transaksi antara akun pengguna Binance dan dompet non-Binance yang menurut penegak hukum memiliki hubungan dengan pembiayaan teroris. Perusahaan mengatakan telah merespons dan memberikan informasi yang diminta.

Perusahaan kemudian mengatakan para investigatornya melakukan tinjauan yang lebih mendalam dan analisis sumber dana. Setelah pekerjaan tersebut selesai, Binance mengatakan telah meng-offboard Blessed Trust pada Januari 2026.

Binance menolak klaim VPN dan membela tindakan staf

Binance juga menantang salah satu klaim paling eksplosif dalam pelaporan tersebut. Surat Senat, menurut Binance, mengulangi tuduhan Wall Street Journal bahwa "kepatuhan Binance menemukan 2.000 akun yang terkait dengan entitas Iran" di bursa tersebut meskipun ada pembatasan pada perbankan Iran dan larangan publik perusahaan terhadap pengguna Iran.

Binance mengatakan bahwa klaim tersebut salah dan mengatakan pihaknya "tidak membuat keputusan semacam itu."

Perusahaan mengatakan melarang pengguna yang bertempat tinggal atau berada di Iran dan memerlukan verifikasi identitas untuk semua pelanggan. Perusahaan juga mengatakan tidak dengan sengaja melakukan orientasi pelanggan yang menggunakan dokumentasi yang tidak lengkap atau tidak akurat.

Tanggapan tersebut menyarankan bahwa klaim tersebut mungkin tumbuh dari upaya berkelanjutan perusahaan untuk memperketat kontrol seputar penggunaan VPN. Perusahaan kemudian menyatakan bahwa setiap upaya untuk menghindari aturan kelayakan platform dengan VPN adalah pelanggaran terhadap ketentuan layanan Binance.

Surat tersebut diakhiri dengan membahas klaim tentang karyawan yang terkait dengan investigasi Hexa Whale dan Blessed Trust. Binance mengatakan laporan tentang bagaimana para pekerja tersebut diperlakukan mengandung ketidakakuratan besar. Perusahaan mengatakan tidak ada karyawan yang diberhentikan karena meningkatkan kekhawatiran kepatuhan. Perusahaan juga mengatakan tidak membahas detail personel secara publik karena privasi karyawan.

Ingin proyek Anda dihadapan para pemikir top kripto? Tampilkan dalam laporan industri kami berikutnya, di mana data bertemu dampak.