Mantan CFO Washington Dihukum Dua Tahun Penjara atas Penipuan $35 Juta

Seorang mantan CFO di Washington dijatuhi hukuman 2 tahun penjara oleh Departemen Kehakiman AS atas penipuan transfer dana setelah menipu majikannya sebesar $35 juta untuk membiayai proyek kripto pribadinya. November lalu, jaksa berhasil mendapatkan vonis penipuan transfer dana terhadap Nevin Shetty, 42 tahun.

Dia diduga mengalihkan uang tersebut ke platform HighTower Treasury miliknya pada tahun 2022, setelah mengetahui pada bulan April bahwa masalah kinerja akan mengakhiri posisi CFO-nya. Shetty menyalurkan uang tersebut tanpa sepengetahuan dewan direksi atau eksekutif dan menggunakannya untuk operasi pinjaman DeFi dengan hasil tinggi, mengklaim keuntungan 20% atau lebih.

DOJ mengatakan Shetty bermaksud memberikan majikannya keuntungan tetap yang terbatas sambil mengambil sisa keuntungan melalui HighTower.

Dalam bulan pertama, operasi tersebut menghasilkan sekitar $133.000. Tetapi gejolak pasar yang melanda operasinya setelah keruntuhan ekosistem Terra mengambil dampak yang berat. Nilai investasi kriptonya anjlok dari $35 juta menjadi hampir tidak ada nilainya. 

DOJ meminta hukuman sembilan tahun untuk Nevin Shetty

DOJ melaporkan bahwa setelah $35 juta tersebut pada dasarnya hilang, Shetty mengaku kepada dua rekan eksekutifnya tentang apa yang telah dia lakukan. Setelah itu, dia langsung dipecat.

Dia kemudian secara resmi didakwa pada Mei 2023. Hakim Tana Lin kemudian memutuskan Shetty bersalah atas empat dakwaan penipuan transfer dana pada November 2025, mencatat bahwa tindakannya sangat berdampak pada perusahaan dan menghancurkan kehidupan 60 karyawannya.

Dia menambahkan, "Anda hampir membuat perusahaan bangkrut.... Anda bermain dengan uang yang bukan milik Anda."

Jaksa meminta hukuman sembilan tahun untuk Shetty, dengan alasan bahwa penipuan dan kecurangannya menimbulkan kerugian besar dan menyebabkan 60 pemutusan hubungan kerja, tetapi pengadilan malah menjatuhkan hukuman dua tahun.

Shetty juga didenda $35.000.100 dan akan menjalani tiga tahun pembebasan bersyarat setelah keluar dari penjara. Selain itu, Hakim Lin melarangnya menjabat sebagai pejabat atau direktur perusahaan mana pun kecuali dia mendapat izin dari kantor pembebasan bersyarat.

Do Kwon dijatuhi hukuman penjara tahun lalu karena melakukan penipuan kripto

Pengusaha kripto Do Kwon juga dijatuhi hukuman Desember lalu dengan hukuman 15 tahun penjara karena penipuan. Pada 31 Desember 2024, dia diekstradisi, dan kemudian dia mengaku bersalah pada Agustus 2025, setelah itu Hakim Distrik AS Paul A. Engelmayer menjatuhkan hukumannya.

Menurut Jaksa AS Jay Clayton, pengusaha tersebut menipu investor sambil menaikkan nilai aset digital Terraform untuk keuntungannya sendiri. Pengusaha tersebut mengklaim bahwa teknologi blockchain Terraform memungkinkannya membangun ekosistem keuangan yang sepenuhnya terdesentralisasi, dengan mata uang, platform pembayaran, bursa saham, dan bank tabungannya sendiri.

Kenyataannya, produk utama Terraform tidak berfungsi seperti yang dijamin Kwon dan dimanipulasi untuk memberikan kesan palsu tentang sistem keuangan terdesentralisasi yang berfungsi untuk menarik investor.

Clayton juga menuduh Kwon mencoba menyembunyikan skema penipuannya, mencuci dana yang diperolehnya, dan mencoba membeli kekebalan politik di negara-negara asing.

Meskipun Kwon menyatakan penyesalan di pengadilan setelah para korban, secara langsung dan melalui telepon, menggambarkan dampak menghancurkan dari skemanya terhadap tabungan, tujuan amal, dan kehidupan sehari-hari. Korban lain juga menulis kepada hakim bahwa dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya setelah skema tersebut menghancurkan tabungan pensiun ayahnya.

Meskipun demikian, Hakim Engelmayer menjatuhkan hukuman 15 tahun kepadanya, mencatat, "Tindakan Anda menyebabkan orang-orang nyata kehilangan $40 miliar dalam uang nyata, bukan kerugian di atas kertas." Dia bahkan menggambarkan operasi Kwon sebagai "penipuan dalam skala epik dan generasional."

Mantan CEO FTX Sam "SBF" Bankman-Fried juga dijatuhi hukuman penjara 25 tahun pada tahun 2024, meskipun dia mengajukan banding. Namun hingga Jumat, Pengadilan Tingkat Kedua belum mengeluarkan keputusan sejak argumen didengar pada November.

Jangan hanya membaca berita kripto. Pahami itu. Berlangganan newsletter kami. Gratis.