Hakim Federal Membatalkan Kasus Pendanaan Terorisme Terhadap Binance dan CZ Setelah Kemenangan di Pengadilan

TLDR

• Pengadilan federal Manhattan menolak klaim pendanaan terorisme yang diajukan oleh 535 korban terhadap Binance, CZ, dan Binance.US
• Hakim memutuskan penggugat tidak dapat membuktikan hubungan langsung antara operasi bursa dan serangan teror individual
• Pengadilan menemukan Binance kemungkinan memiliki "kesadaran umum" tentang aktivitas pendanaan ilegal di platformnya
• Penggugat diberikan waktu 60 hari untuk mengajukan gugatan revisi dengan bukti yang lebih kuat
• Binance menyebut keputusan ini sebagai "pembenaran sepenuhnya," meskipun dua gugatan terpisah masih berlanjut

Seorang hakim federal yang berbasis di Manhattan menolak semua tuduhan dalam kasus penting Undang-Undang Anti-Terorisme terhadap Binance pada Jumat lalu. Tindakan hukum ini melibatkan 535 individu yang merupakan korban atau anggota keluarga dari mereka yang terdampak oleh 64 insiden teroris yang terpisah.

Terdakwa dalam kasus ini termasuk Binance, salah satu pendiri Changpeng "CZ" Zhao, dan BAM Trading Services, yang mengoperasikan Binance.US. Mereka yang mengajukan gugatan mengklaim platform mata uang kripto tersebut memungkinkan organisasi teroris untuk mentransfer uang menggunakan aset digital.

Insiden teroris yang dikutip terjadi dari tahun 2016 hingga 2024. Organisasi yang disebutkan dalam pengajuan hukum termasuk Hamas, Hizbullah, ISIS, al-Qaeda, dan Jihad Islam Palestina.

Hakim Jeannette A. Vargas dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York memberikan keputusan tersebut. Putusan tertulisnya mencakup 62 halaman.

Putusan tersebut mengakui bahwa Binance tampak "secara umum menyadari" bahwa platformnya memfasilitasi pendanaan teroris. Bukti termasuk rekam jejak Binance dalam kegagalan kepatuhan anti pencucian uang, penyediaan layanan kepada pengguna Iran yang terkena sanksi, dan pesan internal perusahaan yang menunjukkan para eksekutif memahami teroris menggunakan platform tersebut.

Namun kesadaran umum terbukti tidak cukup. Pengadilan menentukan bahwa mereka yang mengajukan gugatan perlu menunjukkan "bantuan yang disengaja dan substansial" dengan hubungan yang jelas terhadap serangan tertentu yang mengakibatkan kerugian mereka. Gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan ini.

Apa yang Ditemukan Pengadilan tentang Transaksi Hamas dan Iran

Dokumen hukum menguraikan sekitar $56 juta dalam transfer yang terkait dengan Hamas dan $59 juta yang terhubung dengan Jihad Islam Palestina yang mengalir melalui Binance. Pengadilan menggambarkan segmen gugatan ini sebagai "keputusan yang lebih sulit."

Binance juga telah mengakui secara internal bahwa mereka mengetahui Hamas melakukan transaksi di platformnya setidaknya sejak 2019. Meskipun demikian, pengadilan menentukan argumen penggugat terlalu bergantung pada fungibilitas — konsep bahwa karena Binance memungkinkan transaksi ilegal yang luas, sejumlah uang pasti telah mencapai mereka yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Putusan tersebut merujuk pada keputusan Sirkuit Kedua tahun 2025 dalam kasus Ashley v. Deutsche Bank. Keputusan tersebut meningkatkan standar hukum untuk gugatan pendanaan terorisme terhadap entitas keuangan.

Hakim Vargas mengamati bahwa kasus lain, Raanan v. Binance, telah bertahan dari mosi pemberhentian pada Februari 2025 meskipun ada tuduhan serupa. Namun, proses tersebut selesai sebelum keputusan Ashley, yang menurutnya sekarang menuntut hasil hukum yang berbeda.

Respons Binance dan Pengawasan yang Berkelanjutan

Zhao mengaku bersalah atas tuduhan federal yang melibatkan pelanggaran anti pencucian uang dan pelanggaran sanksi pada November 2023 dan kemudian menerima pengampunan presiden dari Presiden Trump.

Hakim mengizinkan penggugat untuk mengajukan gugatan revisi dalam waktu 60 hari. Dia menunjukkan kekurangan dapat diatasi melalui informasi yang lebih tepat mengenai kepemilikan dompet, tanggal transaksi, dan hubungan antara pengguna akun dan serangan.

Dua proses hukum terkait masih berlangsung: kasus Raanan yang diajukan oleh korban selamat 7 Oktober, dan gugatan lain yang diajukan di North Dakota pada November 2025.

Selain itu, Binance terus membantah tuduhan dari 11 senator AS yang menuduh bursa tersebut menangani lebih dari $1 miliar dalam transaksi yang terhubung dengan entitas Iran.

Remember: Preserve all tokens like [[EMBED_0]], [[IMG_0]], [[LINK_START_0]], [[LINK_END_0]], [[SCRIPT_0]], [[FIGURE_0]] etc. exactly as they appear. These are placeholders for embeds, images, and links that must not be changed.

Postingan Federal Judge Tosses Terror Financing Case Against Binance and CZ Following Court Victory muncul pertama kali di Blockonomi.