Hakim Federal Telah Menolak Gugatan Pembiayaan Terorisme Terhadap Binance dan Pendirinya

Hakim Distrik AS Jeannette Vargas di Manhattan telah menolak gugatan perdata yang diajukan oleh 535 penggugat terhadap Binance dan pendiri Changpeng Zhao, dengan memutuskan bahwa para penggugat gagal membangun koneksi hukum yang memadai antara bursa tersebut dan serangan teroris.

Apa yang Sebenarnya Diputuskan Hakim

Menurut Reuters, gugatan tersebut menuduh Binance memfasilitasi transaksi senilai ratusan juta dolar yang melibatkan Hamas, Hezbollah, ISIS, dan Al-Qaeda, dan berupaya meminta bursa tersebut bertanggung jawab atas 64 serangan teroris yang terjadi antara 2017 dan 2024. Para penggugat adalah korban dan kerabat korban dari serangan-serangan tersebut.

Hakim Vargas menolak kasus tersebut berdasarkan dasar hukum yang spesifik. Para penggugat tidak menunjukkan secara masuk akal bahwa Binance dan Zhao telah mengasosiasikan diri mereka secara bersalah dengan serangan-serangan tersebut. Perbedaan ini penting di bawah Undang-Undang Anti-Terorisme, yang memerlukan lebih dari sekadar kesadaran umum tentang potensi penyalahgunaan. Hakim mengakui Binance mungkin memiliki kesadaran luas bahwa akun-akun yang terafiliasi dengan teroris ada di platform tersebut. Dia menemukan bahwa kesadaran saja tidak memenuhi ambang batas pertanggungjawaban.

Karakterisasinya tentang hubungan tersebut sangat tepat. Satu-satunya koneksi antara Binance dan kelompok teroris adalah bahwa kelompok-kelompok tersebut atau afiliasi mereka memiliki akun di bursa dengan cara yang berjarak. Itu adalah standar hukum yang sangat berbeda dari fasilitasi aktif atau dukungan yang disadari.

Gugatan Itu Sendiri Menuai Kritik

Di luar putusan substantif, Hakim Vargas mempermasalahkan konstruksi gugatan tersebut. Dia menggambarkan pengajuan sepanjang 891 halaman dengan 3.189 paragraf sebagai sama sekali tidak perlu, menemukan bahwa skalanya tidak diterjemahkan menjadi memenuhi standar hukum yang diperlukan. Panjang bukanlah pengganti untuk tuduhan faktual spesifik yang dituntut oleh Undang-Undang Anti-Terorisme.

Para penggugat telah diberi waktu 60 hari untuk mengajukan gugatan yang diubah yang mengatasi kekurangan yang diidentifikasi. Kasus ini ditolak tetapi tidak ditutup secara permanen.

Respons CZ

Changpeng Zhao menanggapi penolakan tersebut di X, menyatakan bahwa kebenaran selalu datang dengan waktu dan bahwa bursa terpusat tidak memiliki insentif struktural untuk mendukung pendanaan teroris. Komentar tersebut singkat dan tidak membahas spesifikasi putusan.

Penolakan ini adalah kemenangan prosedural yang signifikan bagi Binance. Ini tidak menyelesaikan pengawasan regulasi dan hukum yang lebih luas yang dihadapi bursa tersebut, termasuk pengakuan bersalah CZ pada tahun 2023 atas pelanggaran Bank Secrecy Act, yang untuk itu dia menjalani hukuman terpisah. Masalah-masalah tersebut berbeda dari tindakan perdata ini.

Para penggugat memiliki 60 hari untuk memutuskan apakah pengajuan yang diubah dapat mengatasi kekurangan hukum yang diidentifikasi pengadilan. Apakah gugatan yang diubah tersebut terwujud akan menentukan apakah kasus ini berlanjut.

Postingan Federal Judge Has Dismissed the Terrorism Financing Lawsuit Against Binance and its Founder muncul pertama kali di ETHNews.