Bithumb Bisa Menghadapi Penangguhan Bisnis Enam Bulan Terkait Pelanggaran AML

Otoritas keuangan berencana menjatuhkan sanksi signifikan terhadap bursa aset virtual Bithumb karena melanggar kewajiban anti pencucian uang.

Langkah-langkah tersebut dapat mencakup penangguhan sebagian bisnis selama enam bulan.

Unit Intelijen Keuangan (FIU), yang beroperasi di bawah Komisi Jasa Keuangan, dilaporkan telah menerbitkan pemberitahuan awal sanksi kepada bursa tersebut atas pelanggaran Undang-Undang tentang Pelaporan dan Penggunaan Informasi Transaksi Keuangan Tertentu.

Otoritas menetapkan bahwa Bithumb terus melakukan transaksi dengan operator bisnis aset virtual luar negeri yang tidak dilaporkan, yang merupakan pelanggaran regulasi.

Langkah-langkah yang diusulkan mencakup penangguhan sebagian kegiatan bisnis selama enam bulan, peringatan teguran untuk CEO perusahaan, dan pemberhentian petugas pelaporannya.

Sumber industri juga menyarankan bahwa denda potensial dapat mencapai puluhan miliar won Korea, menurut Chosun Biz.

Otoritas dilaporkan mengaitkan sanksi tersebut sebagian karena kegagalan Bithumb untuk memenuhi kewajiban KYC-nya secara memadai.

Seorang pejabat Bithumb mengatakan,

menambahkan bahwa

Kredit gambar unggulan: Diedit oleh Fintech News Hong Kong, berdasarkan gambar oleh eaktopapps via Freepik

Postingan Bithumb Dapat Menghadapi Penangguhan Bisnis Enam Bulan Atas Pelanggaran AML muncul pertama kali di Fintech Hong Kong.