Hakim Menolak Klaim RICO dalam Gugatan atas Skema Ponzi Kripto yang Dipimpin Pendeta

Seorang hakim federal di New York menolak klaim RICO yang mendasari gugatan class action terhadap seorang pendeta dan rekan-rekan yang diduga terlibat pada hari Kamis, menemukan bahwa investor dalam apa yang disebut otoritas sebagai skema Ponzi crypto tidak dapat melanjutkan upaya untuk menuntut ganti rugi.

Hakim Distrik AS Ronnie Abrams menemukan bahwa ketentuan yang tercantum dalam Private Securities Litigation Reform Act tahun 1995 menjadi dasar untuk menolak gugatan karena klaimnya dibentuk berdasarkan "tindakan predikat penipuan sekuritas" yang tidak dapat ditindaklanjuti. Dalam masalah perdata, RICO memungkinkan orang untuk menggugat pihak yang terlibat dalam aktivitas pemerasan seperti penipuan atau pemerasan.

Namun, Abrams mencatat bahwa orang-orang yang mengatakan mereka ditipu uangnya oleh seorang pendeta yang berafiliasi dengan Gereja Seventh Day Adventist memiliki waktu 30 hari untuk mengajukan pengaduan yang diubah.

Gugatan yang diajukan pada bulan Mei, menuntut setidaknya $750 juta ganti rugi sehubungan dengan kerugian yang diderita investor terkait skema yang dirancang oleh pendiri dan mantan CEO EminiFX Eddy Alexandre, yang mengaku bersalah atas penipuan komoditas pada tahun 2023.

EminiFX menyebut dirinya sebagai platform perdagangan untuk aset digital dan mata uang asing. Jaksa mengatakan bahwa Alexandre mengumpulkan $248 juta dari lebih dari 25.000 orang, menjanjikan bahwa platform tersebut dapat "menggandakan uang mereka dalam lima bulan" melalui teknologi rahasia. 

Jaksa mengatakan bahwa Alexandre tidak menginvestasikan sebagian besar dana yang dia kumpulkan dari anggota gerejanya dan komunitas Haiti, sementara juga gagal mengungkapkan jutaan dolar kerugian pada alokasi yang dia lakukan sebelum penangkapannya hampir empat tahun yang lalu.

Terlebih lagi, pihak berwenang mengatakan bahwa Alexandre mengalihkan $14,7 juta dana investor ke rekening bank pribadinya. Dia kemudian membeli BMW seharga $155.000, kata mereka.

Pada saat hukuman Alexandre, pendeta tersebut diperintahkan untuk menyerahkan $248,9 juta dan membayar $213 juta sebagai restitusi. Menurut situs web Biro Penjara, dia saat ini ditahan di lembaga pemasyarakatan dengan keamanan rendah di Pennsylvania.

Tahun lalu, hakim federal yang berbeda di New York memerintahkan Alexandre dan perusahaannya untuk membayar hampir $229 juta sehubungan dengan tindakan penegakan yang dibawa oleh CFTC. Alexandre mewakili dirinya sendiri dalam kasus tersebut.

Tokoh agama yang diduga menyalahgunakan posisi kepercayaan bukanlah hal yang tidak pernah terdengar dalam hal crypto. Pada bulan September, seorang hakim Colorado menemukan bahwa pendeta Eli Regalado melanggar hukum sekuritas saat mengumpulkan uang untuk proyek crypto yang gagal yang konon diperintahkan Tuhan kepadanya untuk dibuat.