Layanan Pengawas Keuangan Korea Selatan, Layanan Bea Cukai, dan perusahaan kartu kredit telah bergabung untuk menindak "penukaran mata uang" cryptocurrency dan penarikan tunai ilegal di luar negeri.

PANews melaporkan pada 17 Maret bahwa, menurut New Daily, Otoritas Jasa Keuangan (FSS), Layanan Bea Cukai Korea, Asosiasi Keuangan Kredit, dan sembilan perusahaan kartu kredit di Korea Selatan menandatangani "Perjanjian Kemitraan Publik-Swasta untuk Memblokir Dana Kriminal Transnasional." Rencana ini bertujuan untuk memutus rantai pendanaan untuk penipuan telepon dan kejahatan aset virtual dari sumbernya dengan menganalisis detail penggunaan kartu kredit luar negeri dan catatan imigrasi. Sebelumnya, karena kesenjangan informasi antar lembaga, Layanan Bea Cukai Korea, meskipun memiliki data imigrasi, tidak dapat memantau pengeluaran luar negeri yang abnormal secara real time, sementara perusahaan kartu kredit, meskipun memiliki data pembayaran, tidak memiliki informasi tentang aktivitas kepabeanan pemegang kartu. Di bawah mekanisme baru, Layanan Bea Cukai Korea akan memberikan perusahaan kartu kredit informasi tentang transaksi berisiko tinggi, sementara Otoritas Jasa Keuangan akan merumuskan pedoman yang mengizinkan perusahaan kartu kredit untuk mengambil tindakan efektif seperti langsung menangguhkan transaksi saat mendeteksi anomali.

Lee Chan-jin, kepala Otoritas Jasa Keuangan Korea Selatan, menyatakan bahwa langkah ini menandakan pembentukan sistem pemantauan rutin di Korea Selatan untuk mencegah arus keluar hasil kejahatan ke luar negeri dari sumbernya. Sistem ini akan fokus pada penargetan tepat aktivitas "penukaran mata uang" yang melibatkan penggunaan kartu kredit luar negeri untuk menarik uang tunai dari ATM di luar negeri dan pencucian uang melalui mata uang kripto.