Inggris Bergerak Menutup Bursa Kripto yang Terkait dengan Militer Iran

Sebuah perusahaan analitik blockchain menemukan bahwa hampir 90% uang yang diproses oleh bursa kripto terdaftar di Inggris pada tahun 2024 terhubung dengan organisasi militer paling kuat Iran.

Satu Miliar Dolar Dan Bos Palsu

TRM Labs, yang melacak aliran cryptocurrency, melaporkan bahwa Zedxion Exchange dan platform terkait bernama Zedcex memindahkan sekitar $1 miliar yang terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC).

Pada tahun 2024, pembayaran terkait IRGC mencapai sekitar 87% dari semua transaksi yang ditangani kedua bursa tersebut. Meskipun pangsa tersebut turun menjadi sekitar 48% pada tahun 2025, jumlah dolar mentah yang terhubung dengan kelompok militer Iran tetap sangat besar.

Kini Inggris menutup bursa tersebut.

Companies House Inggris — badan pemerintah yang mendaftarkan bisnis — telah memulai penghapusan wajib terhadap Zedxion Exchange Ltd. Pihak berwenang mengatakan perusahaan tersebut mengajukan informasi palsu, termasuk mencantumkan seorang direktur yang tidak pernah ada.

Foto Stok, Nama Palsu, Uang Nyata

Direktur fiktif tersebut terdaftar dengan nama Elizabeth Newman, tercatat sebagai warga negara Republik Dominika.

Investigasi oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menemukan bahwa wanita di balik nama tersebut kemungkinan sepenuhnya dibuat-buat — gambarnya dalam video pemasaran perusahaan dilacak kembali ke foto stok.

Sebelum Newman muncul dalam catatan perusahaan, seorang pria bernama Babak Morteza memegang posisi direktur. Rinciannya cocok dengan Babak Zanjani, seorang pengusaha Iran yang sebelumnya dijatuhi hukuman mati di Iran karena mencuri dana minyak negara.

Hukuman tersebut dikurangi pada tahun 2024, dan Zanjani melanjutkan operasi bisnis. Morteza tercatat sebagai direktur dan orang dengan kontrol signifikan atas Zedxion dari Oktober 2021 hingga Agustus 2022.

Zanjani juga dikatakan memimpin DotOne Holding Group, sebuah konglomerat dengan operasi di bidang cryptocurrency, valuta asing, logistik, dan telekomunikasi — sektor yang telah digunakan di masa lalu untuk menghindari sanksi internasional.

Tindakan keras Inggris menyusul sanksi AS yang diberlakukan pada bulan Januari oleh Office of Foreign Assets Control (OFAC) Departemen Keuangan.

Baik Zedxion maupun Zedcex disebutkan dalam tindakan tersebut. OFAC mengatakan Zanjani membantu mendanai proyek-proyek yang mendukung IRGC dan pemerintah Iran secara lebih luas.

Pengajuan perusahaan untuk kedua bursa tersebut juga menunjukkan akun yang tidak aktif, detail yang sangat kontras dengan volume transaksi besar yang dilacak analis blockchain melalui mereka.

Inggris mengesahkan Economic Crime and Corporate Transparency Act pada tahun 2023, memberikan Companies House kewenangan baru untuk memverifikasi identitas direktur dan memeriksa bahwa bisnis terdaftar didirikan untuk tujuan yang sah.

Kasus Zedxion menandai salah satu penggunaan yang lebih terlihat dari kekuasaan tersebut.

Gambar unggulan dari Unsplash, grafik dari TradingView