 
 
Direktur Biro Investigasi Federal AS (FBI) Kash Patel telah mengumumkan bahwa Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah menyita Bitcoin senilai lebih dari $15 miliar dari penipuan "pemotongan babi" yang berbasis di Kamboja. Langkah ini merupakan penyitaan aset (pengambilalihan pemerintah) terbesar dalam sejarah negara tersebut baik dalam kripto maupun lainnya. DOJ juga telah menyebut Chen Zhi, seorang pria keturunan Tiongkok, sebagai Orang yang Dicari (PoI) dalam kasus ini.
Patel menulis di Twitter:
"$15 MILIAR dalam bitcoin disita.
Salah satu penindakan penipuan keuangan terbesar yang pernah ada — jaringan kriminal global yang dibangun di atas kerja paksa, pencucian uang & penipuan.
FBI ini menghancurkan kerajaan mereka."
 
DOJ menduga bahwa Zhi yang berusia 37 tahun, yang masih buronan, secara pribadi mengarahkan jaringan kompleks penipuan di bawah Grup Prince. Di sana, orang-orang ditahan dan dipaksa bekerja untuknya. Selain itu, mereka menyatakan dia menggunakan kekerasan fisik untuk mendisiplinkan dan mengontrol para pekerja.
Jaksa DOJ telah secara resmi mengajukan gugatan pidana terhadap yang disebut kelompok Prince dan aktivitas kriminal transnasionalnya yang terkenal. Dua tuduhan konspirasi penipuan kawat dan pencucian uang diajukan ke pengadilan. Dia menghadapi hukuman hingga 40 tahun penjara karena terlibat dalam dugaan aktivitas kriminal yang luas ini.
Apa itu Penipuan Pemotongan Babi?
Meskipun istilah tersebut tampak kekerasan, sebenarnya ini menggambarkan jenis kejahatan keuangan tertentu. Istilah ini berasal dari frasa Tiongkok "sha zhu pan," yang mengacu pada "menggemukkan babi sebelum penyembelihan". Penipuan keuangan ini menggabungkan penipuan asmara, penipuan investasi, dan penipuan cryptocurrency untuk menipu pengguna yang tidak curiga.
Dalam kasus ini, para pelaku dilaporkan menjalankan penipuan online yang rumit dengan mempekerjakan tenaga kerja paksa dari kompleks di Kamboja. Para penipu menggunakan berbagai operasi psikologis untuk memaksa pengguna membuat kontribusi keuangan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, menurut dugaan DOJ.
"Penipuan investasi Grup Prince telah menyebabkan kerugian miliaran dolar dan penderitaan tak terhitung bagi korban di seluruh dunia, termasuk di sini di New York, di atas penderitaan individu yang telah diperdagangkan dan dipaksa bekerja melawan keinginan mereka", kata Jaksa AS Joseph Nocella.
Apa yang Akan Terjadi pada Grup Prince?
DOJ AS telah mengambil langkah agresif dalam upaya penuntutan terhadap Grup Prince, yang mengoperasikan bisnis di 30 negara. Jika terbukti bersalah, pemerintah AS akan berusaha membongkar seluruh organisasi di negara tersebut, serta mencoba menghukum jajaran kepemimpinan tingkat atas di seluruh lini.
Masih harus dilihat negara mana yang akan mengikuti langkah AS dalam hal ini dan memulai kasus mereka sendiri.
Sumber: https://zycrypto.com/fbi-seizes-record-15-billion-in-bitcoin-from-cambodia-based-pig-butchering-scam-network/
