Apa yang Terjadi di Thodex? Penjelasan Kematian Misterius CEO

Penipuan Thodex Senilai $2 Miliar Memicu Penggerebekan, Penangkapan, dan Pelarian Terkenal

Pada 21 April 2021, bursa cryptocurrency berbasis Turki Thodex tiba-tiba menghentikan semua aktivitas perdagangan dan penarikan, dengan alasan perbaikan operasional yang didukung oleh bank-bank internasional. Pengumuman tersebut muncul di tengah kecurigaan luas, karena laporan segera muncul bahwa pendiri Faruk Fatih Özer telah melarikan diri dari negara tersebut dengan lebih dari $2 miliar dana pengguna, menandai salah satu penipuan exit scam kripto terbesar dalam sejarah. Otoritas Turki merespons dengan cepat, meluncurkan investigasi dan menggerebek kantor bursa di Istanbul.

Jaksa kepala Istanbul mengkonfirmasi penyelidikan tersebut, menangkap 62 individu yang terkait dengan penipuan, termasuk anggota keluarga Özer. Otoritas memverifikasi bahwa Özer telah melarikan diri ke luar negeri, mendorong Interpol untuk mengeluarkan red notice untuk penangkapannya. Meskipun ada perburuan internasional, Özer tetap menjadi buronan selama lebih dari setahun.

Otoritas Albania akhirnya menahan Özer pada 30 Agustus 2022. Proses ekstradisinya diperebutkan di pengadilan tetapi akhirnya disetujui, dan dia dikembalikan ke Turki pada April 2023. Respons hukum yang cepat menunjukkan tekad Turki yang meningkat untuk mengatur sektor kriptonya dan memberantas penipuan.

Pada Juli 2023, hanya tiga bulan setelah ekstradisinya, Özer menerima hukuman penjara tujuh bulan karena gagal menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada otoritas Turki. Hukuman utamanya, yang dijatuhkan pada September 2023, menghukum dia dan dua saudaranya lebih dari 11.000 tahun penjara dan denda besar, menyoroti kerasnya tindakan Turki terhadap penipuan kripto.

Özer mempertahankan ketidakbersalahannya, mengklaim bahwa keluarganya menghadapi tuduhan palsu, menegaskan kompetensinya dalam mengelola institusi global. Kematiannya di Penjara Keamanan Tinggi Tipe-F No. 1 Tekirdağ, yang dikenal menampung tahanan politik dan pelaku kejahatan keamanan tinggi, telah memperbarui pengawasan terhadap kondisi penjara dan penanganan tahanan profil tinggi di Turki.

Reformasi Hukum Kripto Turki Sebagai Respons Terhadap Skandal

Insiden Thodex menjadi katalisator untuk perubahan besar dalam kebijakan cryptocurrency Turki. Setelah pelarian Özer, Bank Sentral Turki memberlakukan larangan pembayaran kripto dan melarang penyedia pembayaran memfasilitasi transaksi fiat-ke-kripto. Meskipun pengguna masih dapat menyetor lira Turki langsung ke akun bursa kripto melalui transfer bank, regulasi baru menandakan pergeseran menuju pengawasan yang lebih ketat.

Selain itu, Dewan Pasar Modal dan MASAK (Badan Investigasi Kejahatan Keuangan) memperbarui undang-undang untuk memasukkan langkah-langkah anti-pencucian uang (AML) dan pendanaan terorisme khusus kripto. Pada 2024, Turki memperkenalkan "Undang-Undang tentang Amandemen Undang-Undang Pasar Modal," yang lebih memperkuat perlindungan investor dan standar perizinan. Upaya-upaya ini bertujuan untuk melegitimasi industri sambil mengeluarkan Turki dari "daftar abu-abu" Financial Action Task Force, meningkatkan reputasinya di pasar kripto global.

Akibatnya, Turki telah muncul sebagai pemain penting dalam dunia kripto Timur Tengah, dengan laporan yang menunjukkan peningkatan aktivitas perdagangan dan lonjakan arus masuk nilai kripto, seperti yang didokumentasikan oleh "Laporan Geografi Kripto 2025" Chainalysis. Meskipun masa lalu yang bergejolak, kerangka regulasi Turki yang berkembang tampaknya siap untuk mendorong adopsi kripto yang lebih bertanggung jawab, meskipun bayangan Thodex masih membayangi.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Apa yang Terjadi di Thodex? Penjelasan Kematian Misterius CEO di Crypto Breaking News – sumber tepercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.