Bursa cryptocurrency terbesar ketiga di Korea Selatan, Coinone, menghadapi denda dan penangguhan sebagian bisnis atas kelalaian anti pencucian uang, menurut beberapa laporan media lokal.
Unit Intelijen Keuangan (FIU) Korea Selatan di bawah Komisi Layanan Keuangan menuduh Coinone gagal mematuhi kewajiban anti pencucian uang, termasuk memverifikasi identitas pengguna dalam sekitar 70.000 kasus, The Korea Times, Chosun dan Yonhap News melaporkan pada hari Senin.
FIU juga menuduh Coinone memfasilitasi lebih dari 10.000 transaksi dengan 16 bursa asing yang tidak terdaftar dengan regulator Korea Selatan, meskipun telah berulang kali diperingatkan.
Tuduhan lain termasuk melanggar kewajiban uji tuntas pelanggan dengan menandai verifikasi pelanggan sebagai lengkap bahkan ketika informasi kunci masih hilang, dan dengan gagal membatasi transaksi untuk pelanggan yang langkah verifikasinya belum selesai.
Cointelegraph menghubungi Coinone untuk komentar.
Tindakan tegas regulasi terhadap bursa
Ini menandai tindakan tegas regulasi kedua Korea Selatan terhadap bursa dalam sebulan terakhir, setelah Bithumb, bursa kripto terbesar kedua di negara itu berdasarkan volume perdagangan, didenda $24 juta dan menghadapi penangguhan sebagian selama enam bulan pada bulan Maret karena dugaan kegagalan anti pencucian uang.
Langkah tersebut terjadi setelah Bithumb secara keliru mengirimkan 620.000 Bitcoin (BTC) kepada pelanggan, senilai sekitar $42 miliar pada saat itu, alih-alih 620.000 won Korea, mendorong Bank of Korea untuk mendesak pembuat undang-undang untuk mengesahkan kontrol yang lebih ketat pada bursa.
Bank sentral mengatakan pada hari Senin bahwa pembuat undang-undang harus mempertimbangkan untuk memperkenalkan pembatasan perdagangan untuk menangguhkan perdagangan jika terjadi aktivitas yang tidak biasa atau jika harga kripto tiba-tiba berfluktuasi
Denda, penangguhan sebagian dan teguran CEO
FIU dilaporkan mendenda Coinone 5,2 miliar won ($3,5 juta) dan memberlakukan penangguhan bisnis sebagian selama tiga bulan, yang mencegah pelanggan baru untuk menyetor atau menarik dana dari bursa sampai larangan dicabut.
Terkait: Korea Selatan memperketat pembebasan penundaan penarikan kripto setelah kerugian penipuan
Chief executive officer bursa tersebut, Cha Myung-hoon, juga menerima teguran resmi. Namun, ini adalah penegakan administratif bukan hukuman pidana.
Coinone memiliki 10 hari untuk membantah tindakan tersebut sebelum FIU menyelesaikan denda dan hukuman lainnya, menurut laporan.
Majalah: Bitcoin aman kuantum tanpa peningkatan? Visi kripto 2031 CZ: Hodler's Digest, 5 – 11 April
- #Cryptocurrencies
- #Business
- #Korea Selatan
- #Bursa Cryptocurrency
- #Regulasi
