REGULASI | Bank Sentral Nigeria Tegaskan Binance Melakukan 'Operasi Tersembunyi' Tanpa Izin

Bank Sentral Nigeria (CBN) telah menyelesaikan kesaksiannya terhadap platform cryptocurrency Binance, dengan menegaskan bahwa platform tersebut melakukan "operasi tersembunyi" di Nigeria tanpa otorisasi, menurut laporan lokal.

Dr. Olubukola Akinwunmi, Direktur Pengawasan Perbankan di CBN, menyelesaikan kesaksiannya di hadapan Hakim Emeka Nwite dari Pengadilan Tinggi Federal di Abuja, dalam persidangan pidana yang dimulai oleh Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) pada tahun 2024.

EFCC telah menuduh Binance dan dua mantan eksekutifnya, Tigran Gambaryan dan Nadeem Anjarwalla, berkonspirasi untuk menyembunyikan asal-usul hasil dari kegiatan ilegal yang diduga terjadi di Nigeria, termasuk $35,4 juta. Pelanggaran yang diduga tersebut dikatakan melanggar ketentuan Undang-Undang Pencucian Uang (Pencegahan dan Larangan), 2022. Binance telah membantah tuduhan tersebut.

Selama pemeriksaan silang oleh penasihat hukum Binance, Akinwunmi mengonfirmasi bahwa platform tersebut dapat diakses dan dipasarkan kepada warga Nigeria pada waktu yang ditinjau.

Ketika ditanya apakah perdagangan cryptocurrency dilarang, ia mengatakan: "Saya mengetahui bahwa perdagangan cryptocurrency dan penggunaannya dibatasi pada suatu waktu di Nigeria." 

Mengenai evolusi sektor tersebut, ia menambahkan: "Saya mengetahui bahwa perkembangan dalam cryptocurrency telah ada selama lebih dari sepuluh tahun." 

Menanggapi pertanyaan tentang apakah Binance berusaha menyembunyikan kegiatannya, Akinwunmi menegaskan bahwa "penggunaan mereka terhadap sistem perbankan Nigeria disembunyikan dengan penggunaan nama samaran oleh pengguna platform."

Ia juga mengatakan kepada pengadilan: "Ada kalanya ada akses bebas ke platformnya, dan ada juga kalanya tidak dapat diakses kecuali melalui saluran terselubung."

Namun, pejabat CBN tersebut menolak untuk mengonfirmasi apakah Binance dengan sengaja bermaksud menyembunyikan operasinya dan mengatakan ia tidak dapat menyatakan apakah ada perintah resmi yang mengklasifikasikan cryptocurrency sebagai valuta asing pada waktu itu.

Setelah kesaksiannya, pengadilan membebaskan Akinwunmi dan menunda persidangan hingga 15 Mei 2026 untuk kelanjutan persidangan.

Kasus ini berasal dari tindakan keras yang lebih luas terhadap aktivitas crypto di Nigeria.

Pada awal 2024, Penasihat Keamanan Nasional mengklasifikasikan perdagangan cryptocurrency sebagai masalah keamanan nasional. CBN kemudian mengarahkan perusahaan fintech termasuk OPay, Moniepoint, Paga dan PalmPay untuk membatasi akun yang terkait dengan transaksi crypto.

Binance juga mendapat pengawasan ketat atas tuduhan manipulasi mata uang dan pencucian uang, yang menyebabkan platform tersebut menonaktifkan layanan peer-to-peer untuk pengguna Nigeria pada Februari 2024.

Dua eksekutif senior Binance ditahan oleh pihak berwenang Nigeria pada bulan yang sama. Anjarwalla kemudian melarikan diri dari negara tersebut sementara Gambaryan akhirnya dibebaskan karena alasan kesehatan setelah keterlibatan diplomatik.

Secara terpisah, Komisi Sekuritas dan Bursa Nigeria telah mendorong regulasi crypto yang lebih ketat, termasuk menghapus Naira sebagai pasangan perdagangan di platform peer-to-peer. Sementara itu, Layanan Pendapatan Dalam Negeri Federal (FIRS) juga telah mengajukan tuduhan terkait pajak terhadap Binance, dengan kedua belah pihak menjajaki penyelesaian di luar pengadilan.

Laporan mengenai penyelesaian diharapkan pada 12 Mei 2026.

Tetap ikuti BitKE untuk pembaruan regulasi crypto terbaru di seluruh Afrika.

Bergabunglah dengan saluran WhatsApp kami di sini.

Ikuti kami di X untuk postingan dan pembaruan terbaru

Bergabung dan berinteraksi dengan komunitas Telegram kami

_________________________________________