CBI membekuk penjahat yang menargetkan warga Amerika Serikat dalam penipuan rumit

Biro Investigasi Pusat (CBI) India telah membongkar perusahaan kriminal transnasional canggih yang menargetkan warga negara Amerika Serikat dalam penipuan rumit. Dalam penindakan besar terhadap kejahatan keuangan, CBI mengklaim telah menangkap tersangka yang melakukan aktivitas ilegal menggunakan aset digital.

Dalam pernyataannya, CBI menyebutkan bahwa selama penggerebekan, mereka berhasil menangkap enam tersangka, dengan dana sekitar Rs. 1,88 crore (sekitar $207.000) dalam bentuk tunai–salah satu penyitaan terbesar dalam penggerebekan semacam ini–yang diambil dari para penjahat.

Para tersangka yang ditangkap telah diidentifikasi sebagai Shubham Sing, yang menggunakan alias Domnic, Daltanlian, dikenal sebagai Michael, George T Zamlianlal, dikenal sebagai Miles, L Seiminlen Haokip, dikenal sebagai Ronny, Magkholun, dikenal sebagai Maxy, dan Robert Thangkhankhual, yang menggunakan alias David dan Munroin.

CBI membongkar penjahat yang menargetkan warga negara Amerika Serikat

Menurut CBI, sindikat kriminal ini telah beroperasi sejak 2022, menargetkan warga negara Amerika Serikat dalam beberapa penipuan. Pihak berwenang juga mengklaim bahwa para penjahat telah menghasilkan lebih dari $8 juta dari penipuan ini. Operasi yang menyebabkan penangkapan mereka dilakukan oleh CBI, yang bertindak berdasarkan intelijen yang diberikan oleh Biro Investigasi Federal (FBI).

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa para terdakwa beroperasi di bawah beberapa identitas samaran pejabat dari Badan Penegakan Narkoba (DEA), FBI, dan Administrasi Jaminan Sosial (SSA). Mereka melakukan konspirasi kompleks untuk menipu warga Amerika, berhasil menipu korban yang tidak curiga dari dana hasil jerih payah mereka. Modus operandi mereka melibatkan panggilan dan ancaman terhadap penduduk Amerika Serikat, kata CBI dalam pernyataannya.

CBI mengklaim bahwa dalam beberapa kasus, para penjahat akan menelepon penduduk Amerika Serikat, memberi tahu mereka bahwa Nomor Jaminan Sosial (SSN) mereka terlibat dalam skema pencucian uang dan pengiriman narkoba. Mereka akan lebih jauh dengan mengklaim bahwa mereka memiliki hak untuk membekukan semua aset di rekening bank mereka. Dengan menggunakan taktik ketakutan ini, mereka mampu memanipulasi sebagian besar korban mereka untuk mentransfer dana mereka ke dompet kripto dan rekening bank yang disediakan.

Menurut seorang pejabat, rekening bank dan dompet kripto yang mereka gunakan untuk penipuan berada di bawah kendali salah satu anggota sindikat. CBI mendaftarkan kasus ini pada 9 Desember, segera memulai penyelidikan. Hal ini menyebabkan pencarian simultan di beberapa area yang terhubung, termasuk Delhi dan Noida. CBI berhasil menangkap para tersangka, yang terlibat dalam kegiatan kriminal di pusat panggilan ilegal yang dioperasikan oleh sindikat di Noida.

Operasi Chakra terus mencatat kesuksesan

Pihak berwenang mengklaim bahwa pencarian berlanjut pada 10 dan 11 Desember, membongkar area operasi jaringan. Mereka mengklaim bahwa para penjahat mampu menyalurkan hasil ilegal mereka melalui jaringan kompleks aset digital dan transfer bank. Polisi berhasil mengambil uang tunai dan perangkat elektronik, termasuk laptop, ponsel, hard drive, dan bukti yang memberatkan terkait kejahatan dari para terdakwa.

Penindakan ini adalah bagian dari Operasi Chakra, inisiatif unggulan yang disetujui oleh India untuk mengejar jaringan kriminal transnasional. Operasi ini dilakukan dalam koordinasi erat dengan Interpol, FBI, dan beberapa lembaga penegak hukum asing. Pejabat CBI juga menambahkan bahwa penyelidikan masih berlangsung untuk melacak kaki tangan tambahan dan menetapkan aliran uang untuk mengidentifikasi seluruh hasil kejahatan.

CBI awalnya menangkap terdakwa Vikas Kumar Nimar pada 24 November, mengungkap pusat panggilan ilegal yang dioperasikannya di Lucknow. Badan tersebut bertindak berdasarkan intelijen, melakukan beberapa pencarian di lokasi untuk menangkap tersangka yang terkait dengan terdakwa di kota-kota lain. Tersangka dilaporkan kepada pihak berwenang oleh penduduk yang berniat baik setelah mencium aktivitas yang terjadi di gedung tersebut.

Dapatkan $50 gratis untuk memperdagangkan kripto ketika Anda mendaftar ke Bybit sekarang