Wawasan dari Kepala Kepatuhan Meria tentang Blockchain dan Manajemen Risiko

Tony Kim
19 Des 2025 14:16

Clément Santerre dari Meria membahas peran blockchain dalam kepercayaan, manajemen risiko lintas negara, dan dampak data Chainalysis dalam wawancara terbaru.

Memahami Uang dan Kepercayaan dalam Blockchain

Clément Santerre, Chief Compliance Officer di Meria, baru-baru ini membagikan wawasan tentang bagaimana pekerjaannya telah mengubah persepsinya tentang uang dan kepercayaan. Menurut wawancara detail oleh Chainalysis, Santerre menekankan peran penting transparansi dan akuntabilitas dalam membangun kepercayaan, baik dalam lingkup pribadi maupun profesional. Ia menyoroti potensi blockchain sebagai elemen dasar untuk sistem mata uang masa depan karena karakteristik bawaannya yang mempromosikan kepercayaan.

Mengelola Risiko Lintas Negara

Santerre merinci pendekatannya dalam menangani profil risiko lintas negara, dengan menekankan strategi berbasis risiko. Ia mencatat pentingnya memahami ekspektasi regulasi lokal dan mengintegrasikan penilaian risiko komprehensif untuk menyelaraskan strategi dengan kerangka regulasi yang berbeda. Pendekatan ini memastikan manajemen operasi lintas negara yang efektif, mengatasi risiko regulasi, operasional, dan budaya.

Pelajaran dari Lapangan

Merefleksikan pengalamannya, Santerre membagikan pelajaran kunci tentang perlunya pemahaman menyeluruh saat membuat keputusan. Ia menunjukkan bahwa menganalisis transaksi blockchain memerlukan keahlian dan kemampuan beradaptasi, mengingat lanskap teknologi blockchain yang berkembang pesat.

Mengidentifikasi Risiko dan Tanda Bahaya

Dengan insting yang berkembang seiring waktu, Santerre kini dapat mengenali penipuan yang mengancam kepentingan klien. Ia tetap waspada terhadap paparan transaksi terkait CSAM dan penggunaan pertukaran instan atau mixer, yang dapat mengindikasikan upaya menghindari tindakan kepatuhan. Praktik-praktik ini membantu dalam memitigasi risiko secara proaktif.

Meningkatkan Kepatuhan dengan Data Chainalysis

Integrasi data Chainalysis, khususnya terkait blockchain TON, telah sangat meningkatkan proses kepatuhan Meria. Santerre menyebutkan bahwa data ini memungkinkan perluasan penawaran bisnis dan penciptaan sistem ketertelusuran transaksi yang kuat, disesuaikan dengan kebutuhan blockchain spesifik.

Alat dan Teknik untuk Analisis Blockchain

Santerre menyoroti kemampuan cepat dari alat Chainalysis, menceritakan sebuah kejadian di mana ia mencegah transaksi penipuan dengan menganalisis alamat tujuan sebelumnya. Ia lebih lanjut merekomendasikan Chainalysis Reactor, alat yang kuat untuk melacak dan menyelidiki transaksi blockchain, dan mendorong untuk mendapatkan sertifikasi Chainalysis untuk meningkatkan proses kepatuhan dan investigasi.

Menyeimbangkan Pekerjaan dan Waktu Luang

Ketika berbicara tentang melepas diri dari pekerjaan, Santerre menikmati kesenangan sederhana seperti mematikan teleponnya, menikmati makanan, menonton film, membaca, atau mengikuti pertandingan Manchester United, meskipun terkadang sifatnya yang membuat stres.

Untuk wawasan lebih detail dari Clément Santerre, kunjungi [blog Chainalysis](https://www.chainalysis.com/blog/following-the-money-with-chainalysis-clement-santerre-meria/) asli.

Sumber gambar: Shutterstock