Poin-Poin Penting
- SEC mengumumkan tuduhan terhadap tujuh entitas yang terlibat dalam dugaan penipuan investasi terkait kripto, termasuk tiga platform perdagangan palsu dan empat klub investasi.
- Kelompok-kelompok tersebut, yang beroperasi melalui aplikasi perpesanan online, menggunakan tips yang dihasilkan AI dan klaim lisensi pemerintah palsu untuk memikat investor.
SEC AS telah mendakwa platform perdagangan kripto Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology, dan Cirkor, serta empat klub investasi terkait, menuduh mereka menjalankan penipuan investasi kripto terkoordinasi yang mengalihkan setidaknya $14 juta dari investor ritel.
Menurut pengaduan tersebut, klub-klub investasi, termasuk AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation, dan Zenith Asset Tech Foundation, memanfaatkan WhatsApp dan platform media sosial untuk membangun kepercayaan investor dan mempromosikan strategi perdagangan yang diklaim dihasilkan AI.
Investor diduga dibujuk untuk membuka akun di platform perdagangan kripto terkait yang mengklaim berlisensi dan sah. Platform-platform ini mempromosikan Security Token Offerings fiktif dan perusahaan penerbit yang tidak ada, sambil mencegah penarikan dana yang sah dan membebankan biaya di muka yang curang.
SEC menuntut perintah pengadilan, denda perdata, dan pengembalian keuntungan terhadap para terdakwa.
Sumber: https://cryptobriefing.com/sec-charges-crypto-platforms-investment-clubs-14-million-scam/
