- Jaringan Tiongkok memproses $16,1 miliar dalam aliran crypto ilegal.
- Mengendalikan 20% pencucian crypto global.
- Mengadopsi jaringan Telegram yang berkembang pesat untuk anonimitas.
Jaringan pencucian uang berbahasa Tiongkok mengelola $16,1 miliar dalam cryptocurrency ilegal di lebih dari 1.799 dompet aktif pada tahun 2025, seperti yang dilaporkan dalam Laporan Kejahatan Crypto Chainalysis 2026.
Munculnya jaringan ini menunjukkan pergeseran signifikan dalam kejahatan crypto global, menyoroti celah dalam langkah-langkah regulasi dan meningkatkan kompleksitas penegakan hukum.
Jaringan Tiongkok Mendominasi Aliran Crypto Ilegal
Laporan Kejahatan Crypto Chainalysis 2026 mengungkapkan jaringan pencucian berbahasa Tiongkok memproses $16,1 miliar dalam cryptocurrency ilegal pada tahun 2025. Mereka sekarang mencakup sekitar 20% dari aktivitas pencucian on-chain global, memanfaatkan lebih dari 1.799 dompet aktif untuk mengelola keuangan. Aktivitas kriminal di sektor cryptocurrency dijelaskan secara rinci dalam laporan terbaru.
Tidak ada pemimpin spesifik dalam jaringan ini yang telah diidentifikasi, tetapi operasi terdesentralisasi, menampilkan enam jenis layanan. Berbagai layanan termasuk money mule dan platform perjudian. Jaringan ini dengan cepat berevolusi dari ketergantungan pada sistem perbankan tradisional.
Munculnya jaringan ini berdampak pada pasar dengan mengalihkan aliran dari bursa terpusat, mengandalkan Telegram untuk transaksi. Mereka menangani dana yang terkait dengan penipuan dan aktivitas yang disponsori negara, termasuk yang terkait dengan kampanye Korea Utara. FinCEN dan OFAC berkonsentrasi pada jaringan tersebut sebagai kekhawatiran pencucian uang utama.
Jaringan ini secara finansial signifikan, dengan rata-rata $44 juta dicuci setiap hari pada tahun 2025. Sebagai implikasi yang lebih luas, mereka menyalurkan bagian yang cukup besar dari hasil penipuan, menunjukkan pergeseran dalam metode pencucian crypto pasca-pandemi.
Adopsi cepat jaringan berbasis Telegram sejak 2020 mencerminkan pergeseran dalam metode dan tantangan regulasi. Tom Keatinge, Direktur, Centre for Finance & Security di RUSI, mengatakan, "Dengan sangat cepat, jaringan ini telah berkembang menjadi operasi lintas batas bernilai miliaran dolar yang menawarkan layanan pencucian yang efisien dan bernilai uang yang sesuai dengan kebutuhan kelompok kejahatan terorganisir transnasional di seluruh Eropa dan Amerika Utara." FinCEN dan OFAC menargetkan gangguan operasi dengan memberikan sanksi kepada kelompok terkait.
Para ahli menyarankan bahwa jaringan pencucian ini dapat berkembang lebih lanjut, mempengaruhi norma keuangan global. Fokus diperlukan untuk menggabungkan sumber terbuka dan intelijen manusia untuk deteksi, karena langkah-langkah keamanan tradisional tetap tidak memadai terhadap taktik pencucian terdesentralisasi.
