Dua warga negara Estonia menghindari waktu penjara tambahan karena mengatur salah satu skema Ponzi kripto terbesar (HashFlare) setelah menerima hukuman yang sesuai dengan 16 bulan yang telah mereka jalani dalam tahanan. Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, keduanya berusia 40 tahun, dijatuhi hukuman oleh Hakim Distrik A.S. Robert S. Lasnik atas peran mereka dalam penipuan HashFlare senilai $577 juta yang menjadikan ratusan ribu investor di seluruh dunia sebagai korban antara tahun 2015 dan 2019. Hakim Distrik A.S. Robert S. Lasnik memerintahkan setiap terdakwa untuk membayar denda sebesar $25.000 dan menyelesaikan 360 jam layanan masyarakat selama masa pembebasan bersyarat mereka di Estonia. Hukuman tersebut mencakup penyitaan lebih dari $450 juta dalam aset yang disita untuk kompensasi korban, sementara jaksa menuntut hukuman penjara sepuluh tahun dan sedang mempertimbangkan banding. Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin (Sumber: Postimees ) Fatamorgana Penambangan Senilai $577 Juta HashFlare memasarkan dirinya sebagai layanan penambangan kripto yang menjual kontrak yang menjanjikan pelanggan bagian dari keuntungan dari aktivitas validasi blockchain. Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa operasi tersebut menggunakan dasbor online palsu yang menunjukkan aktivitas penambangan palsu sambil kekurangan kapasitas komputasi untuk menambang sebagian besar cryptocurrency yang diklaim. Peralatan duo tersebut melakukan penambangan Bitcoin kurang dari satu persen dari daya komputasi yang diklaim, menurut siaran pers resmi Departemen Kehakiman. Ketika investor meminta penarikan, Potapenko dan Turõgin baik menolak pembayaran atau menggunakan cryptocurrency yang baru dibeli daripada imbalan penambangan yang sebenarnya. Para terdakwa mengalihkan jutaan untuk membeli real estat, kendaraan mewah, perhiasan mahal, dan lebih dari selusin perjalanan jet pribadi sewaan sementara korban menderita kerugian besar. Skema mereka meluas melampaui HashFlare untuk mencakup Polybius Bank, "bank mata uang virtual" fiktif yang mengumpulkan $25 juta melalui ICO 2017 tetapi tidak pernah beroperasi sebagai lembaga keuangan yang sebenarnya. Penangkapan tahun 2023 memicu proses ekstradisi yang kompleks sebelum Estonia menyetujui transfer mereka untuk menghadapi tuduhan A.S. pada awal 2024. Kedua pria tersebut mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan kawat pada bulan Februari, setuju untuk menyerahkan lebih dari $400 juta dalam aset sambil menghadapi hukuman maksimal 20 tahun. ⚠️Dua warga negara Estonia mengaku bersalah di AS karena mengoperasikan "skema Ponzi kripto besar dan multi-faset yang menjadikan ratusan ribu orang" di seluruh dunia sebagai korban. #Crypto #CryptoScam #Fraud https://t.co/86BnJd3fj9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 14 Februari 2025 "Para terdakwa ini mengoperasikan skema Ponzi klasik, yang melibatkan aset gemerlap: fatamorgana penambangan cryptocurrency," kata Jaksa A.S. Pelaksana Teal Luthy Miller. Hukuman Ringan Menentang Pola Baru Hukuman Kripto yang Keras Hukuman 16 bulan untuk terdakwa HashFlare tampak tidak konsisten dengan tren peradilan yang semakin intensif menuju hukuman berat untuk kejahatan cryptocurrency, terlepas dari ukuran atau kompleksitas skema. Misalnya, hukuman Nicholas Truglia melonjak dari 18 bulan menjadi 12 tahun untuk skema SIM-swapping senilai $22 juta setelah dia gagal membayar restitusi, dengan hakim mengutuk gaya hidup "kemewahan" nya sementara berutang jutaan kepada korban. Demikian pula, mantan pemain rugby Shane Moore dijatuhi hukuman 30 bulan untuk penipuan penambangan senilai $900.000, menerima hampir dua kali lipat waktu tahanan terdakwa HashFlare untuk skema yang bernilai kurang dari 0,2% dari operasi mereka. Disparitas hukuman menjadi lebih jelas ketika dibandingkan dengan kasus penipuan keuangan non-kripto, di mana terdakwa biasanya menerima hukuman bertahun-tahun untuk skema yang melibatkan jumlah yang jauh lebih kecil daripada operasi setengah miliar dolar HashFlare. Mohammed Azharuddin Chhipa menerima 30 tahun karena menyalurkan $185.000 dalam cryptocurrency kepada operatif ISIS, hukuman hampir dua puluh kali lebih lama daripada pendiri HashFlare meskipun melibatkan jumlah yang jauh lebih kecil. Kontras juga meluas melampaui kasus spesifik ke pendekatan penuntutan, dengan Dwayne Golden menerima delapan tahun untuk skema Ponzi senilai $40 juta dan jaksa menuntut 20 tahun untuk mantan CEO Celsius Alex Mashinsky dalam kasus penipuan senilai $550 juta. ⚖️ Pendiri Celsius Alex Mashinsky dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena menipu investor dengan janji palsu tentang pengembalian kripto yang tinggi. #Celsius #AlexMashinsky https://t.co/R4syyDiKaU — Cryptonews.com (@cryptonews) 9 Mei 2025 Para ahli hukum mempertanyakan apakah kerja sama terdakwa, penyitaan aset, atau faktor-faktor lain yang tidak diungkapkan mempengaruhi hasil yang luar biasa ringan untuk penipuan internasional yang sangat besar ini. Namun, pertimbangan Departemen Kehakiman untuk banding menunjukkan ketidaksepakatan internal dengan proporsionalitas hukuman, meskipun banding terhadap hukuman pidana menghadapi hambatan hukum yang tinggi dan hasil yang tidak pasti.Dua warga negara Estonia menghindari waktu penjara tambahan karena mengatur salah satu skema Ponzi kripto terbesar (HashFlare) setelah menerima hukuman yang sesuai dengan 16 bulan yang telah mereka jalani dalam tahanan. Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, keduanya berusia 40 tahun, dijatuhi hukuman oleh Hakim Distrik A.S. Robert S. Lasnik atas peran mereka dalam penipuan HashFlare senilai $577 juta yang menjadikan ratusan ribu investor di seluruh dunia sebagai korban antara tahun 2015 dan 2019. Hakim Distrik A.S. Robert S. Lasnik memerintahkan setiap terdakwa untuk membayar denda sebesar $25.000 dan menyelesaikan 360 jam layanan masyarakat selama masa pembebasan bersyarat mereka di Estonia. Hukuman tersebut mencakup penyitaan lebih dari $450 juta dalam aset yang disita untuk kompensasi korban, sementara jaksa menuntut hukuman penjara sepuluh tahun dan sedang mempertimbangkan banding. Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin (Sumber: Postimees ) Fatamorgana Penambangan Senilai $577 Juta HashFlare memasarkan dirinya sebagai layanan penambangan kripto yang menjual kontrak yang menjanjikan pelanggan bagian dari keuntungan dari aktivitas validasi blockchain. Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa operasi tersebut menggunakan dasbor online palsu yang menunjukkan aktivitas penambangan palsu sambil kekurangan kapasitas komputasi untuk menambang sebagian besar cryptocurrency yang diklaim. Peralatan duo tersebut melakukan penambangan Bitcoin kurang dari satu persen dari daya komputasi yang diklaim, menurut siaran pers resmi Departemen Kehakiman. Ketika investor meminta penarikan, Potapenko dan Turõgin baik menolak pembayaran atau menggunakan cryptocurrency yang baru dibeli daripada imbalan penambangan yang sebenarnya. Para terdakwa mengalihkan jutaan untuk membeli real estat, kendaraan mewah, perhiasan mahal, dan lebih dari selusin perjalanan jet pribadi sewaan sementara korban menderita kerugian besar. Skema mereka meluas melampaui HashFlare untuk mencakup Polybius Bank, "bank mata uang virtual" fiktif yang mengumpulkan $25 juta melalui ICO 2017 tetapi tidak pernah beroperasi sebagai lembaga keuangan yang sebenarnya. Penangkapan tahun 2023 memicu proses ekstradisi yang kompleks sebelum Estonia menyetujui transfer mereka untuk menghadapi tuduhan A.S. pada awal 2024. Kedua pria tersebut mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan kawat pada bulan Februari, setuju untuk menyerahkan lebih dari $400 juta dalam aset sambil menghadapi hukuman maksimal 20 tahun. ⚠️Dua warga negara Estonia mengaku bersalah di AS karena mengoperasikan "skema Ponzi kripto besar dan multi-faset yang menjadikan ratusan ribu orang" di seluruh dunia sebagai korban. #Crypto #CryptoScam #Fraud https://t.co/86BnJd3fj9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 14 Februari 2025 "Para terdakwa ini mengoperasikan skema Ponzi klasik, yang melibatkan aset gemerlap: fatamorgana penambangan cryptocurrency," kata Jaksa A.S. Pelaksana Teal Luthy Miller. Hukuman Ringan Menentang Pola Baru Hukuman Kripto yang Keras Hukuman 16 bulan untuk terdakwa HashFlare tampak tidak konsisten dengan tren peradilan yang semakin intensif menuju hukuman berat untuk kejahatan cryptocurrency, terlepas dari ukuran atau kompleksitas skema. Misalnya, hukuman Nicholas Truglia melonjak dari 18 bulan menjadi 12 tahun untuk skema SIM-swapping senilai $22 juta setelah dia gagal membayar restitusi, dengan hakim mengutuk gaya hidup "kemewahan" nya sementara berutang jutaan kepada korban. Demikian pula, mantan pemain rugby Shane Moore dijatuhi hukuman 30 bulan untuk penipuan penambangan senilai $900.000, menerima hampir dua kali lipat waktu tahanan terdakwa HashFlare untuk skema yang bernilai kurang dari 0,2% dari operasi mereka. Disparitas hukuman menjadi lebih jelas ketika dibandingkan dengan kasus penipuan keuangan non-kripto, di mana terdakwa biasanya menerima hukuman bertahun-tahun untuk skema yang melibatkan jumlah yang jauh lebih kecil daripada operasi setengah miliar dolar HashFlare. Mohammed Azharuddin Chhipa menerima 30 tahun karena menyalurkan $185.000 dalam cryptocurrency kepada operatif ISIS, hukuman hampir dua puluh kali lebih lama daripada pendiri HashFlare meskipun melibatkan jumlah yang jauh lebih kecil. Kontras juga meluas melampaui kasus spesifik ke pendekatan penuntutan, dengan Dwayne Golden menerima delapan tahun untuk skema Ponzi senilai $40 juta dan jaksa menuntut 20 tahun untuk mantan CEO Celsius Alex Mashinsky dalam kasus penipuan senilai $550 juta. ⚖️ Pendiri Celsius Alex Mashinsky dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena menipu investor dengan janji palsu tentang pengembalian kripto yang tinggi. #Celsius #AlexMashinsky https://t.co/R4syyDiKaU — Cryptonews.com (@cryptonews) 9 Mei 2025 Para ahli hukum mempertanyakan apakah kerja sama terdakwa, penyitaan aset, atau faktor-faktor lain yang tidak diungkapkan mempengaruhi hasil yang luar biasa ringan untuk penipuan internasional yang sangat besar ini. Namun, pertimbangan Departemen Kehakiman untuk banding menunjukkan ketidaksepakatan internal dengan proporsionalitas hukuman, meskipun banding terhadap hukuman pidana menghadapi hambatan hukum yang tinggi dan hasil yang tidak pasti.