Seorang hakim federal di New York memerintahkan Eddy Alexandre, pendiri platform kripto yang runtuh EminiFX, untuk membayar lebih dari $228 juta sebagai restitusi setelah memutuskan bahwa perusahaan tersebut adalah skema Ponzi yang menipu puluhan ribu investor.
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) memperoleh putusan ringkas terhadap Alexandre dan EminiFX, dengan Hakim Distrik AS Valerie Caproni menyatakan mereka bertanggung jawab secara bersama-sama untuk restitusi lebih dari $228 juta dan tambahan $15 juta untuk disgorgement, menurut berkas pengadilan pada hari Selasa.
"Terdakwa Alexandre dan EminiFX secara bersama-sama dan sendiri-sendiri bertanggung jawab untuk membayar restitusi dengan jumlah total $228.576.962," pengadilan memutuskan. "Terdakwa Alexandre bertanggung jawab untuk membayar disgorgement sebesar $15.049.500."
Putusan ini muncul lebih dari tiga tahun setelah Alexandre pertama kali didakwa dan lebih dari setahun setelah dia mengaku bersalah dalam kasus pidana paralel.
Terkait: Manajemen krisis untuk CEX selama ancaman keamanan siber
EminiFX mengumpulkan $262 juta dari klaim robo-trading palsu
EminiFX diluncurkan pada 2021 dan dengan cepat menarik lebih dari 25.000 investor, mengumpulkan lebih dari $262 juta dalam waktu hanya delapan bulan. Perusahaan menjanjikan pengembalian mingguan sebesar 5% hingga 9,99% melalui apa yang disebut "Akun Dibantu Robo-Advisor" yang diduga menerapkan strategi perdagangan otomatis di pasar kripto dan forex.
Pada kenyataannya, berkas pengadilan menunjukkan platform tersebut mengalami kerugian bersih setidaknya $49 juta dan tidak pernah menerapkan teknologi yang diiklankan.
Menurut para penyelidik, Alexandre mengalihkan setidaknya $15 juta untuk penggunaan pribadi, membiayai tagihan kartu kredit, mobil mewah, dan penarikan tunai. Sementara itu, penarikan investor dibayarkan menggunakan dana gabungan dari peserta baru.
Terkait: Keamanan blockchain harus dilokalisasi untuk menghentikan gelombang kejahatan kripto Asia
Pengadilan menjatuhi pendiri EminiFX hukuman sembilan tahun
Kejatuhan Alexandre dimulai pada Mei 2022 ketika jaksa dan CFTC mengajukan tindakan paralel. Dalam kasus pidana, dia mengaku melakukan penipuan komoditas dan dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara, bersama dengan perintah restitusi sebesar $213 juta.
Kasus perdata, yang kini disimpulkan dengan perintah Caproni, menambahkan mandat restitusi dan disgorgement paralel, meskipun setiap pembayaran untuk restitusi "akan mengimbangi kewajiban disgorgement-nya," menurut putusan pengadilan.
Penerima yang ditunjuk pengadilan, yang telah mengawasi pemulihan dan distribusi aset sejak 2022, mulai membayarkan dana yang dipulihkan kepada korban pada awal tahun ini setelah rencana distribusi disetujui pada Januari.
Kerugian dari peretasan kripto, penipuan, dan eksploitasi mencapai $2,47 miliar pada paruh pertama 2025, menurut CertiK. Sementara Q2 melihat $800 juta hilang dalam 144 insiden, penurunan 52% dalam nilai dan 59 peretasan lebih sedikit dibandingkan dengan Q1, total tahun ini sejauh ini sudah naik hampir 3% dari 2024.
Majalah: Peretasan Coinbase menunjukkan hukum mungkin tidak akan melindungi Anda — Inilah alasannya
Sumber: https://cointelegraph.com/news/court-orders-eminifx-founder-repay-228m-ponzi-scheme?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound
