Bitcoin Hadapi DOJ saat Ponzi PGI $200 Juta Berujung Hukuman 20 Tahun

Ramil Ventura Palafox menerima hukuman 20 tahun untuk skema Ponzi Bitcoin PGI

Seorang hakim AS menjatuhkan hukuman kepada Ramil Ventura Palafox, pendiri Praetorian Group International (PGI), dengan hukuman penjara 20 tahun untuk skema Ponzi Bitcoin PGI, menurut Departemen Kehakiman AS. Dia dinyatakan bersalah atas penipuan transfer dan pencucian uang setelah PGI mengumpulkan sekitar $201 juta dari lebih dari 90.000 investor. Jaksa menggambarkan janji pengembalian harian 0,5–3% dan struktur berbasis rujukan, menambahkan bahwa dana investor dialihkan untuk pengeluaran pribadi. Pengadilan memerintahkan restitusi sekitar $62,7 juta kepada korban.

Putusan tersebut menegaskan akuntabilitas dalam kasus yang memadukan mekanika Ponzi klasik dengan branding kripto. Ini juga memperkuat bahwa tanggung jawab pidana melekat pada praktik penggalangan dana yang menipu terlepas dari teknologi aset yang mendasarinya.

Mengapa kasus penipuan kripto $200 juta ini penting sekarang

Kasus ini menggambarkan bagaimana pengembalian harian yang dijamin, strategi perdagangan yang tidak transparan, dan insentif rujukan multi-level dapat menutupi pembayaran melingkar yang didanai oleh setoran baru. Ini juga menunjukkan pengadilan akan memisahkan arus masuk utama dari kerugian korban yang terverifikasi untuk restitusi.

Pada saat penulisan ini, Coinbase (COIN) dikutip pada 166,00 dalam perdagangan setelah jam kerja, naik 1,02%, berdasarkan data dari Yahoo Scout (kutipan tertunda NasdaqGS). Konteks pasar tidak mengubah hasil hukum, tetapi minat perdagangan yang meningkat dapat meningkatkan paparan investor terhadap skema serupa.

Restitusi memprioritaskan korban yang terverifikasi dan dibatasi oleh aset yang dapat dipulihkan. Pembayaran biasanya mengalir melalui proses pengadilan dan jalur penyitaan atau pembebasan terkait; jadwal bervariasi berdasarkan pemulihan aset dan validasi klaim.

Dalam ringkasan pers perdagangan tentang perhitungan restitusi kasus ini, frasa berikut menangkap perbedaan antara total arus masuk dan kerugian bersih: "Kerugian korban telah diperkirakan sebesar $62,7 juta dalam restitusi, meskipun angka yang lebih besar sebesar $201 juta mencerminkan total yang dikumpulkan, sebagian mungkin telah digunakan untuk membuat 'pengembalian' sebelumnya," seperti dilaporkan oleh Coindoo, publikasi kripto (https://coindoo.com/federal-court-sentences-crypto-founder-to-20-years-in-major-bitcoin-fraud-case/?utm_source=openai).

Korban harus mengharapkan komunikasi pengadilan untuk mengatur kelayakan dan waktu. Sementara pemulihan lebih lanjut mungkin dimungkinkan melalui pelacakan aset, tidak ada jaminan bahwa restitusi akan menutupi jumlah penuh kerugian individu.

Bagaimana skema Ponzi Bitcoin PGI beroperasi

Janji pengembalian harian 0,5–3% dan struktur rujukan

PGI memasarkan pengembalian harian tetap antara 0,5% dan 3% dan mengandalkan model berbasis rujukan untuk memberi makan setoran baru. Struktur seperti itu biasanya hanya mempertahankan pembayaran selama arus masuk segar melebihi permintaan penarikan.

Bukti kunci, dana yang dialihkan, dan proses restitusi korban

Materi kasus menunjukkan dana investor dialihkan untuk pengeluaran pribadi daripada aktivitas penghasil pendapatan. Pengalihan tersebut mendukung keyakinan penipuan transfer dan pencucian uang dan mendasari perintah restitusi pengadilan yang selaras dengan kerugian bersih yang dikonfirmasi.

Restitusi dalam kasus federal diperintahkan oleh pengadilan, dengan Kantor Panitera mengoordinasikan distribusi setelah kerugian diverifikasi. Jika aset yang disita diidentifikasi, otoritas dapat menerapkan prosedur pembebasan atau pemulihan untuk menambah pemulihan korban.

FAQ tentang Ramil Ventura Palafox

Bukti dan tuduhan apa yang menyebabkan hukuman penjara 20 tahun dalam skema Ponzi Bitcoin PGI?

Dinyatakan bersalah atas penipuan transfer dan pencucian uang, Palafox menjanjikan pengembalian harian 0,5–3%, menggunakan model rujukan, dan mengalihkan dana investor untuk penggunaan pribadi, yang membuat pengadilan menjatuhkan hukuman 20 tahun.

Berapa banyak uang yang dikumpulkan PGI versus kerugian korban yang dikonfirmasi, dan restitusi apa yang diperintahkan pengadilan?

PGI mengumpulkan sekitar $201 juta dari lebih dari 90.000 investor. Kerugian korban yang dikonfirmasi adalah $62,7 juta, dan pengadilan memerintahkan restitusi sekitar $62,7 juta.