Perusahaan cryptocurrency Goliath Ventures mengajukan perlindungan kebangkrutan, terlibat dalam skema Ponzi senilai $328 juta.

PANews melaporkan pada 28 Maret bahwa, menurut The Street, perusahaan kripto Goliath Ventures telah mengajukan perlindungan kebangkrutan Chapter 11 di Pengadilan Kepailitan AS untuk Distrik Selatan Florida. Prosedur ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan reorganisasi di bawah pengawasan pengadilan, menangguhkan penarikan pelanggan, dan membayar kembali kreditor, daripada melalui likuidasi langsung. Pengajuan kebangkrutan ini terkait erat dengan penangkapan pendiri dan CEO perusahaan, Christopher Delgado, yang didakwa pada 24 Februari atas tuduhan penipuan wire dan pencucian uang. Jika terbukti bersalah, ia dapat menghadapi hukuman hingga 30 tahun di penjara federal.

Lembaga penegak hukum menuduh bahwa Delgado mengoperasikan skema Ponzi antara Januari 2023 dan Januari 2026, memikat investor dengan janji pengembalian bulanan yang tinggi dari liquidity pool kripto. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membayar pengembalian dan pokok kepada investor awal serta untuk mendukung acara perusahaan yang mewah dan biaya perjalanan kelas atas. Investigasi juga mengungkapkan bahwa Delgado secara pribadi menggunakan dana tersebut untuk membeli empat tempat tinggal, dengan nilai antara sekitar $1,15 juta hingga $8,5 juta. Penipuan ini mempengaruhi lebih dari 2.000 investor, dengan beberapa korban kehilangan jutaan dolar.

Sebelumnya, dilaporkan bahwa JPMorgan Chase menghadapi gugatan class action, dituduh membantu dan bersekongkol dalam skema Ponzi cryptocurrency Goliath Ventures.