DOJ Membekukan $701 Juta dalam Penipuan Kripto Terkait Platform Investasi Palsu

TLDR:

• DOJ membekukan $701 juta dan menyita 503 situs web investasi kripto palsu dalam operasi global yang terkoordinasi.
• Penipuan pig butchering membangun kepercayaan selama berminggu-minggu sebelum memperkenalkan platform yang dirancang untuk mencuri deposit korban.
• Hambatan penarikan dana setelah deposit pertama Anda adalah sinyal paling jelas bahwa sebuah platform bersifat penipuan.
• Kepolisian Singapura mencegah kerugian senilai $2,86 juta dengan bermitra bersama Coinbase, Gemini, dan perusahaan analitik blockchain.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah membekukan $701 juta dalam bentuk aset kripto yang terkait dengan platform investasi penipuan. Scam Center Strike Force berkoordinasi dengan bursa kripto besar untuk melaksanakan penyitaan tersebut.

Para penyelidik menurunkan 503 situs web investasi palsu dalam proses ini. Platform-platform tersebut menggunakan dasbor profesional dan tim dukungan berskrip untuk menipu korban. Operasi ini juga membongkar saluran rekrutmen Telegram yang terhubung dengan kompleks penipuan di Kamboja.

Cara Platform Kripto Penipuan Beroperasi dan Menarik Korban

Dokumen pengadilan menyebut dua warga negara Tiongkok yang dituduh menjalankan operasi penipuan dari kompleks Shunda di Burma.

Fasilitas terpisah bernama Tai Chang dikaitkan dengan platform yang meniru layanan perdagangan yang sah. Para pekerja di dalam kompleks ini sering kali diperdagangkan melalui lowongan kerja palsu. Mereka mengikuti panduan berskrip untuk membangun kepercayaan dengan target selama beberapa minggu sebelum meminta dana.

Metode penipuan ini dikenal sebagai pig butchering. Para pelaku pertama-tama menjalin kontak pribadi melalui Telegram, WhatsApp, atau media sosial.

Mereka meluangkan waktu berhari-hari untuk membangun keakraban sebelum memperkenalkan platform investasi apa pun. Tujuan dalam fase ini adalah kepercayaan, bukan uang.

Setelah kepercayaan terbangun, korban diarahkan ke platform yang tampak profesional. Situs-situs ini menampilkan grafik harga langsung, dasbor portofolio, dan dukungan pelanggan yang responsif. Deposit awal yang kecil didorong, dan penarikan awal diizinkan untuk lebih membangun keyakinan.

Saat korban meningkatkan depositnya, platform mulai menampilkan keuntungan yang lebih besar namun dipalsukan. Upaya penarikan kemudian memicu hambatan tiba-tiba — persyaratan pajak, biaya verifikasi, atau ambang batas saldo minimum. Pada saat korban menyadari skema ini, platform tersebut telah lenyap sepenuhnya.

Tanda-Tanda Peringatan Utama yang Membedakan Platform Sah dari Penipuan

Keuntungan harian yang konsisten tanpa kerugian adalah tanda bahaya yang jelas. Pasar nyata bergerak ke dua arah, sehingga platform mana pun yang hanya menampilkan keuntungan memiliki dasbor yang dipalsukan.

Hambatan penarikan yang muncul setelah deposit awal adalah peringatan lain. Platform yang sah memproses penarikan secara bebas tanpa persyaratan biaya mendadak.

Pendaftaran regulasi juga merupakan filter yang dapat diandalkan. Setiap platform yang sah yang beroperasi di yurisdiksi utama terdaftar pada otoritas keuangan.

Database SEC EDGAR mencakup entitas yang terdaftar di AS, sementara register FCA berlaku untuk platform berbasis di Inggris. Platform yang tidak ada dalam database ini tidak boleh menerima dana apa pun.

Kepolisian Singapura menjalankan operasi selama satu bulan antara Maret dan April 2026. Operasi ini mencegah kerugian lebih dari $2,86 juta dengan bekerja sama bersama Coinbase, Gemini, TRM Labs, dan Chainalysis. Upaya ini mengidentifikasi korban lebih awal dan melakukan intervensi sebelum dana berhasil ditarik.

Siapa pun yang mengenali tanda-tanda peringatan ini harus segera menghentikan semua deposit. Laporan dapat diajukan ke Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI di ic3.gov.

Di Inggris, Action Fraud menangani kasus-kasus semacam ini. Mendokumentasikan semua komunikasi dan catatan transaksi membantu penyelidik melacak dana yang dicuri.

Postingan DOJ Membekukan $701 Juta dalam Penipuan Kripto yang Terkait dengan Platform Investasi Palsu pertama kali muncul di Blockonomi.