Penegakan hukum AS dan UE tutup bursa kripto yang dijalankan Rusia

Biro Investigasi Federal AS (FBI) telah membongkar platform pencucian uang yang menyediakan layanan pencairan dana kepada penjahat siber menggunakan mata uang kripto.

Bursa ilegal yang dioperasikan oleh warga negara Rusia ini diyakini telah memproses hasil ilegal yang mencengangkan senilai $70 juta, ungkap otoritas yudisial Amerika.

AS mengganggu tempat pencucian uang virtual yang dipimpin Rusia

Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Timur Michigan mengumumkan pada hari Rabu hasil tindakan penegakan hukum yang dilakukan bersama mitra Eropa dan kepolisian di negara bagian tersebut.

Menurut siaran pers, FBI telah mengganggu tempat perdagangan kripto yang bermerek E-Note, termasuk dengan menutup infrastruktur online yang mendasari kegiatannya.

Bursa aset digital tersebut diduga memfasilitasi pencucian uang oleh organisasi penjahat siber transnasional. Di antaranya, beberapa yang menargetkan sistem layanan kesehatan dan infrastruktur penting lainnya di AS.

Pengumuman tersebut merinci lebih lanjut:

Kantor tersebut juga mengungkapkan pembukaan dakwaan terhadap seseorang yang diidentifikasi sebagai Mykhalio Petrovich Chudnovets, warga negara Rusia berusia 39 tahun yang telah didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk mencuci instrumen moneter.

Pria tersebut telah berkecimpung dalam bisnis ini cukup lama. Menurut dokumen pengadilan yang dikutip, dia mulai menawarkan layanan pencucian uang kepada penjahat siber pada tahun 2010.

Layanan ini disediakan melalui layanan pemrosesan pembayaran E-Note, yang berada di bawah kendali dan pengelolaannya. Pejabat AS menjelaskan:

Sebagai bagian dari upaya internasional yang terkoordinasi, server yang menampung operasinya, serta aplikasi seluler yang digunakan oleh orang Rusia tersebut, telah disita. Hal yang sama terjadi dengan beberapa domain – "e-note.com," "e-note.ws," dan "jabb.mn."

Penegak hukum AS juga berhasil memperoleh secara terpisah salinan server bursa sebelumnya, termasuk basis data pelanggan dan catatan transaksi.

Operator E-Note menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara

Berdasarkan hukum AS, tuduhan terhadap pria di balik bisnis pencucian kripto ini membawa hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Meskipun pengumuman resmi tidak memberikan komentar tentang keberadaannya, situs berita teknologi The Register menyarankan dalam sebuah laporan bahwa dia masih buron.

Penyelidikan yang sedang berlangsung dipimpin oleh gugus tugas siber FBI di Detroit, menurut pemberitahuan yang dipublikasikan di situs web Departemen Kehakiman AS.

Yang terakhir memuji lembaga penegak hukum dari negara-negara anggota UE, yaitu Kantor Polisi Kriminal Federal Jerman dan Biro Investigasi Nasional Finlandia, atas kontribusi mereka.

Eropa sendiri baru-baru ini mengakhiri layanan pencampuran mata uang kripto besar dalam operasi yang dikoordinasikan oleh Europol, seperti dilaporkan oleh Cryptopolitan pada awal Desember.

Platform yang disebut Cryptomixer diduga memproses transaksi aset digital senilai lebih dari satu miliar euro dalam dekade terakhir, memfasilitasi kejahatan siber dan pencucian uang di seluruh Benua Lama.

Rusia sendiri memiliki masalah dengan layanan serupa. Awal tahun ini, lembaga penegak hukumnya menggerebek kantor beberapa bursa kripto yang berbasis di pusat bisnis Moscow City, sebagai bagian dari penyelidikan dugaan pelarian modal.

Pada musim gugur 2024, negara ini meluncurkan serangkaian penggeledahan terhadap platform perdagangan kripto lainnya. Puluhan tersangka disebut sebagai terdakwa dalam kasus terhadap operator UAPS, sistem pembayaran anonim, dan bursa Cryptex, yang mencuci uang untuk penjahat siber.

Pada awal Desember, seorang penasihat pemerintah Rusia menuduh bahwa dua pertiga uang yang diperoleh oleh penipu yang aktif di negaranya sedang dicuci melalui mata uang kripto.

Bergabunglah dengan Bybit sekarang dan klaim bonus $50 dalam hitungan menit