Anggota Parlemen Demokrat Berjanji Melakukan Pengawasan saat Penyelidikan DOJ terhadap Binance Muncul

Senator Demokrat Chris Van Hollen, Elizabeth Warren, dan Ruben Gallego mengonfirmasi bahwa Departemen Kehakiman Amerika Serikat sedang menyelidiki apakah bursa kripto Binance melanggar hukum sanksi AS dengan memfasilitasi transaksi miliaran dolar yang terkait dengan Iran dan entitas yang berhubungan dengan terorisme.

Para pembuat undang-undang, yang semuanya merupakan anggota Komite Senat Amerika Serikat untuk Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan, mengatakan penyelidikan tersebut muncul setelah permintaan mereka sebelumnya yang mendesak otoritas AS untuk memeriksa kepatuhan bursa terhadap peraturan sanksi.

Penyelidikan Binance oleh DOJ

Dalam pernyataan bersama, para senator mengatakan aktivitas yang dilaporkan menimbulkan kekhawatiran bahwa Binance mungkin telah membantu memungkinkan arus keuangan yang terhubung dengan aktor-aktor Iran dan proksi mereka meskipun ada pembatasan yang ada berdasarkan hukum AS. Mereka juga menuduh perusahaan tersebut sebelumnya memprioritaskan keuntungan daripada kepatuhan hukum dan mengatakan laporan terbaru menunjukkan bahwa bursa tersebut dapat beroperasi kembali dengan cara yang melemahkan penegakan sanksi.

Para pembuat undang-undang menambahkan bahwa mereka berencana untuk melakukan pengawasan guna memastikan Departemen Kehakiman melakukan penyelidikan menyeluruh dan meminta pertanggungjawaban perusahaan jika pelanggaran dikonfirmasi.

Awal minggu ini, The Wall Street Journal melaporkan bahwa Departemen Kehakiman telah memulai penyelidikan apakah Iran telah menggunakan Binance untuk menghindari sanksi Amerika. Binance menolak tuduhan tersebut, sambil berargumen bahwa laporan media yang dirujuk di Senat mengandung "klaim palsu, tidak didukung, dan memfitnah." Laporan selanjutnya menunjukkan bahwa bursa tersebut telah mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap WSJ atas artikel awal yang diterbitkan publikasi tersebut pada akhir Februari.

Seruan untuk Kolaborasi Bipartisan

Meskipun Binance belum merilis pernyataan mengenai perkembangan ini, sebelumnya telah dicatat bahwa pengadilan federal di Distrik Selatan New York dan Distrik Utara Alabama menolak klaim anti-terorisme yang diajukan terhadap pendiri Changpeng "CZ" Zhao oleh ratusan penggugat. Bursa tersebut mengatakan bahwa mereka tetap sepenuhnya berkomitmen untuk bekerja secara kolaboratif guna menegakkan hukum sanksi tanpa kompromi, dan menambahkan,

Postingan Democratic Lawmakers Vow Oversight as DOJ Probe Into Binance Emerges pertama kali muncul di CryptoPotato.