DOJ memerintahkan Paxful untuk membayar $7,5 juta karena memfasilitasi transaksi ilegal

Pasar peer-to-peer cryptocurrency Paxful telah setuju untuk membayar total $7,5 juta dalam bentuk denda setelah mengakui bahwa platform tersebut memfasilitasi volume aktivitas keuangan ilegal yang besar, termasuk pencucian uang, penipuan, dan prostitusi ilegal melalui platformnya.

Resolusi ini mengikuti upaya penegakan hukum terkoordinasi oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ) dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN). Berdasarkan perjanjian tersebut, Paxful akan membayar denda pidana sebesar $4 juta kepada DOJ dan $3,5 juta dalam bentuk denda sipil kepada FinCEN, dengan total $7,5 juta.

Departemen Kehakiman mengklaim bahwa denda ini bertindak sebagai peringatan bagi mereka yang memiliki niat serupa dengan Paxful. Platform perdagangan tersebut mengelola sekitar $3 miliar dalam perdagangan selama periode 2017 hingga 2019. Pada saat itu, platform ini menghasilkan lebih dari $29 juta dalam pendapatan sambil terlibat dalam aktivitas yang sengaja ilegal.

Aktivitas ilegal Paxful menyebabkan ketegangan di industri 

Sebelum menutup operasinya, Paxful berfungsi sebagai pertukaran peer-to-peer, memungkinkan pengguna untuk menukar Bitcoin dan cryptocurrency lainnya dengan kartu prabayar, uang tunai, dan kartu hadiah. 

Asisten Jaksa Agung Matthew R. Galeotti dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman menuduh bahwa selama waktu ini, "Paxful menghasilkan jutaan dengan sengaja memindahkan cryptocurrency untuk para penjahat seperti penipu, pemerasan, pencuci uang, dan mereka yang terlibat dalam prostitusi."

Menurut Galeotti, perusahaan tersebut menarik perhatian para penjahat ini setelah menetapkan langkah-langkah anti-pencucian uang yang lemah dan keputusannya untuk tidak mengidentifikasi kliennya.

Setelah klaim ini, sumber melaporkan bahwa Paxful mengelola transaksi Backpage. Situs iklan online ilegal ini mempromosikan prostitusi, mendorong otoritas federal untuk menyita dan menutupnya pada April 2018.

Yang menarik perhatian otoritas federal ini adalah penemuan bahwa sekitar BTC senilai $17 juta ditransfer dari Backpage dan situs web serupa, menghasilkan keuntungan setidaknya $2,7 juta untuk Paxful dari 2015 hingga 2022. Reporter menyoroti bahwa perusahaan tersebut merayakan "pencapaian" ini, menyebutnya sebagai "Efek Backpage," yang memainkan peran kunci dalam memperluas bisnis.

Selain itu, Departemen Kehakiman mencatat bahwa platform perdagangan tersebut memainkan peran dalam transaksi yang terhubung dengan negara-negara yang dikenai sanksi. Contoh negara-negara ini termasuk Iran, Korea Utara, dan Venezuela. Platform ini juga dituduh memproses lebih dari $500 juta dalam aktivitas mencurigakan.

Otoritas terkait menyimpulkan bahwa platform tersebut mengetahui aturan yang mengatur industri. Mereka menarik kesimpulan ini setelah laporan mengungkapkan bahwa Paxful mengetahui aktivitas ini terjadi di platformnya tetapi gagal menyerahkan laporan yang diperlukan tentang tindakan mencurigakan. Platform ini juga mengeluarkan detail yang menyesatkan mengenai kebijakan anti-pencucian uangnya kepada orang lain. 

Paxful mengaku bersalah atas aktivitas ilegal 

Mengenai keputusan Paxful untuk mengaku bersalah, sumber melaporkan bahwa platform tersebut dituduh melakukan tiga konspirasi. Ini termasuk melanggar Travel Act dengan mempromosikan prostitusi ilegal, mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi, dan gagal mengikuti persyaratan Bank Secrecy Act.

Mempertimbangkan keseriusan kasus tersebut, pedoman hukuman menyoroti bahwa total denda bisa mencapai sekitar $112,5 juta. Namun, Departemen Kehakiman berpendapat bahwa jumlah ini tidak logis, menegaskan bahwa Paxful dapat secara adil membayar sekitar $4 juta.

Selain jumlah ini, FinCEN mengenakan tambahan $3,5 juta sebagai denda sipil pada platform tersebut karena sengaja melanggar Bank Secrecy Act. Sementara itu, beberapa individu mengucapkan selamat kepada Paxful karena mematuhi penyelidik dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Ini melibatkan pertanggungjawaban pemimpin atas pelanggaran tersebut.

Hukuman platform tersebut telah ditunda hingga 10 Februari 2026. Kasus terbaru ini bukan yang pertama kalinya karena sebelumnya telah mengaku bersalah dalam kasus yang sama. Dalam kasus awal ini, Artur Schaback, CEO Paxful, dituduh terhubung dengan skema yang sama.

Jangan hanya membaca berita crypto. Pahami itu. Berlangganan newsletter kami. Ini gratis.