Sembilan ditangkap di India karena menjalankan operasi kripto ilegal

Polisi India telah menangkap sembilan anggota sindikat kriminal karena secara ilegal membeli dan menjual rekening bank yang digunakan untuk memfasilitasi beberapa penipuan siber. Menurut pihak berwenang, para penjahat menggunakan rekening bank untuk mengalirkan dana ilegal, memindahkannya melalui saluran hawala dan transaksi aset digital.

Menurut polisi India, sindikat kriminal tersebut telah berhasil mencuci dana lebih dari Rs. 5,24 crore (sekitar $578.724), yang berhasil dilacak oleh pihak berwenang ke satu rekening. Polisi India mencatat bahwa perhatian mereka tertuju pada sindikat tersebut, yang beroperasi dari sebuah hotel di Dwarka. Setelah melakukan uji tuntas dan bertindak berdasarkan informasi yang pasti, mereka melakukan penggerebekan di lokasi tersebut, menangkap empat individu yang terkait dengan jaringan kriminal.

Polisi India menangkap sembilan tersangka atas aktivitas kripto ilegal

Menurut polisi, empat tersangka yang ditangkap dalam penggerebekan pertama diidentifikasi sebagai Sultan Salim Shaikh, Sayed Ahmad Choudhary, Satish Kumar, dan Tushar Maliya. Setelah interogasi, para terdakwa mengungkapkan bahwa mereka adalah sindikat penipuan skala besar yang melakukan aktivitas penipuan berdasarkan instruksi dari petinggi dalam jaringan mereka. Para tersangka mengklaim mereka biasanya berpindah lokasi untuk menghindari penggerebekan dan deteksi polisi.

Selama interogasi, Shaikh mengungkapkan bahwa dia membuka rekening giro di sebuah bank beberapa bulan lalu atas instruksi yang diberikan oleh handler lain, yang menjanjikannya komisi 25% dari setiap transaksi yang dilakukan menggunakan rekening bank tersebut. Dia juga mengaku mengetahui bahwa rekening bank tersebut digunakan untuk aktivitas kriminal, mencatat bahwa dia diberi ponsel sebagai bagian dari pengaturan dengan handler rekening tersebut.

Menurut DCP (IFSO) Vinit Kumar, setelah analisis dilakukan pada rekening bank, terlihat bahwa tersangka membukanya dengan setoran awal sebesar Rs. 25.421 dan telah menggunakannya untuk aktivitas penipuan sejak saat itu. Antara 21 dan 26 November, lebih dari 10.423 transaksi dilakukan menggunakan rekening tersebut, dengan total transaksi senilai Rs. 5,24 crore. Polisi melakukan penggerebekan lanjutan, yang menyebabkan penangkapan lima tersangka lainnya: Shivam, Parbhu Dayal, Suresh Kumar Kumawat, Tarun Sharma, dan Sunil.

Pihak berwenang memperingatkan pelaku untuk berhenti

Pihak berwenang mengklaim bahwa Kumawat muncul sebagai penghubung penting antara pemasok rekening dan pemimpin sindikat. Dia bertanggung jawab untuk mencuci hasil ilegal melalui saluran hawala. Jejak uang juga melibatkan beberapa transaksi di mana uang tunai ditarik dan dibayarkan kepada operator peer-to-peer yang mengirimkan aset digital kepada para penjahat, yang selalu dalam bentuk USDT dari Tether. Para penjahat kemudian memindahkan USDT ke mereka yang mendikte permainan di tingkat atas.

Polisi mengklaim bahwa penyelidikan masih berlangsung karena mereka bermaksud untuk mencapai akar masalah. Mereka juga telah mengeluarkan peringatan kepada para penjahat yang masih bebas, mendesak mereka untuk berhenti dari tindakan mereka sebelum tangan panjang hukum menangkap mereka. Polisi India juga telah mengeluarkan beberapa peringatan kepada penduduk untuk berhati-hati, karena para penjahat ini sedang mengembangkan cara yang lebih canggih untuk menargetkan mereka dan mencuri dana mereka.

Tingkat kejahatan terkait kripto di India saat ini sedang meningkat, dengan pihak berwenang melakukan langkah-langkah untuk menangkap sebanyak mungkin. Dalam kasus serupa, seorang pengangkut mengklaim dia ditipu sebesar Rs. 16 lakh setelah dia diperkenalkan pada investasi kripto palsu yang dioperasikan melalui situs web palsu. Korban dihubungi di WhatsApp oleh seorang wanita yang berjanji untuk memperkenalkannya pada skema investasi dengan pembayaran tinggi. Setelah obrolan berikutnya, dia mengirim dana, dan setelah beberapa waktu, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menarik dananya.

Dapatkan $50 gratis untuk memperdagangkan kripto ketika Anda mendaftar ke Bybit sekarang