Salah Satu Pendiri Skema Ponzi Bitcoin Terbesar di India Ditangkap di Bandara Saat Mencoba Melarikan Diri dari Negara

Biro Investigasi Pusat India menangkap Ayush Varshney, co-founder dan CTO Darwin Labs, di Bandara Internasional Chhatrapati Shivaji Maharaj Mumbai pada 9 Maret saat ia mencoba naik penerbangan ke Sri Lanka, hampir satu dekade setelah skema GainBitcoin yang diduga ia bantu membangun menipu ribuan investor hingga 80.000 Bitcoin.

Skema dan Dugaan Peran Varshney

Menurut pernyataan resmi PIB, GainBitcoin beroperasi sejak sekitar 2015 di bawah entitas korporat Variabletech Pte. Ltd., menjanjikan investor imbal hasil bulanan 10% dalam Bitcoin selama 18 bulan melalui operasi cloud mining. Strukturnya merupakan mekanisme Ponzi klasik. Investor awal menerima imbal hasil yang didanai oleh modal baru daripada pendapatan mining. Saat investasi baru melambat, skema tersebut mengalihkan pembayaran dari Bitcoin ke MCAP, sebuah token proprietary bernilai lebih rendah yang diduga Darwin Labs kembangkan khusus untuk operasi tersebut. Investor yang bergabung mengharapkan imbal hasil Bitcoin malah menerima token MCAP yang terdepresiasi saat skema tersebut runtuh karena matematikanya sendiri.

Varshney dan Darwin Labs dituduh membangun seluruh infrastruktur teknis yang membuat operasi tersebut berfungsi dalam skala besar. Kontrak token MCAP ERC-20, platform GBMiners.com, dan situs web investor GainBitcoin semuanya diduga merupakan produk Darwin Labs. Kecanggihan teknis operasi tersebut, termasuk smart contract fungsional dan portal investor profesional, membantu membangun kredibilitas dengan investor yang mungkin sebaliknya mengenali janji imbal hasil skema yang tidak berkelanjutan.

Skala keuangan penipuan tersebut diperdebatkan dalam rentang yang luas. Penyidik memperkirakan kerugian antara 29.000 dan 80.000 Bitcoin, bernilai antara $2 miliar dan $8 miliar pada harga saat ini. Rentang tersebut mencerminkan kesulitan melacak aliran cryptocurrency selama satu dekade transaksi yang melibatkan banyak wallet, exchange, dan yurisdiksi. Bahkan pada perkiraan yang lebih rendah, GainBitcoin termasuk di antara penipuan kripto terbesar dalam sejarah berdasarkan volume Bitcoin.

Investigasi Selama Satu Dekade

Kasus ini bergerak lambat melalui sistem hukum India sejak skema tersebut runtuh. Sahil Baghla dan Nikunj Jain, dua co-founder Darwin Labs lainnya, ditangkap pada 2018. Dalang yang diduga Amit Bhardwaj ditangkap, divonis, dan meninggal pada 2022 sebelum menyelesaikan hukumannya. Saudaranya Ajay Bhardwaj tetap menjadi tokoh kunci dalam investigasi yang sedang berlangsung. Mahkamah Agung India memerintahkan CBI untuk mengambil alih kasus tersebut pada Desember 2023, mengkonsolidasikan banyak Laporan Informasi Pertama yang diajukan di berbagai negara bagian menjadi satu penyelidikan terkoordinasi. Konsolidasi itulah yang menghasilkan Look Out Circular yang menandai Varshney di imigrasi.

Pencegatan di bandara mengikuti pola standar untuk penahanan berbasis LOC. Otoritas imigrasi di Mumbai menandai upaya perjalanan Varshney, menahannya, dan mentransfernya ke tahanan CBI. Ia ditangkap secara resmi keesokan harinya setelah penyerahan diproses.

Arti Penangkapan Ini

Penuntutan GainBitcoin adalah kasus penipuan kripto aktif terbesar di India dan salah satu dari sedikit kasus secara global di mana developer infrastruktur teknis daripada hanya promotor dan eksekutif menghadapi tanggung jawab pidana. Tuduhan terhadap Varshney sebagai orang yang diduga membangun smart contract dan platform, daripada orang yang memasarkan skema tersebut, menetapkan preseden untuk tanggung jawab developer dalam kasus penipuan kripto yang menggema pengadilan ulang Roman Storm Tornado Cash yang dibahas dalam publikasi ini awal minggu ini.

Perbedaan antara membangun infrastruktur dan mengoperasikan penipuan adalah pertanyaan hukum utama dalam kedua kasus. Dalam penuntutan GainBitcoin, tuduhannya adalah bahwa Varshney membangun infrastruktur yang dirancang khusus untuk memfasilitasi penipuan daripada alat tujuan umum yang digunakan oleh orang lain. Perbedaan itu mungkin menentukan hasil kasusnya saat penuntutan CBI berkembang.

Salah Satu dari Banyak Kasus

Penangkapan GainBitcoin bukanlah kasus yang terisolasi. Dua minggu lalu, otoritas federal AS menangkap Christopher Alexander Delgado, 34, dari Apopka, Florida, menuduhnya menjalankan skema Ponzi cryptocurrency $328 juta melalui perusahaannya berbasis Orlando Goliath Ventures Inc. antara Januari 2023 dan Januari 2026.

DOJ mengajukan tuduhan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Tengah Florida, menuduh Delgado menipu ribuan investor melalui perusahaan yang ia rebranding dari Gen-Z Venture Firm, pilihan nama yang mencerminkan penargetan demografis yang sama yang diidentifikasi dalam data Northwestern Mutual yang diterbitkan awal minggu ini, di mana 32% Gen Z melaporkan minat investasi kripto yang sebagian besar didorong oleh perasaan tertinggal secara finansial.

Pola di kedua kasus konsisten: infrastruktur yang tampak canggih, janji imbal hasil yang tidak realistis, dan operator yang mengandalkan kompleksitas mekanik kripto untuk mengaburkan apa yang pada akhirnya merupakan skema penipuan yang lugas.

Postingan Co-founder Skema Ponzi Bitcoin Terbesar India Ditangkap di Bandara Saat Mencoba Melarikan Diri dari Negara pertama kali muncul di ETHNews.