Pedagang Kripto Kanada Dalam Masalah? Regulator Menandai 40% Untuk Kemungkinan Penipuan Pajak

Otoritas pajak Kanada telah memberi tahu penyelidik bahwa sekitar 40% orang yang menggunakan platform kripto berisiko tidak membayar jumlah pajak yang benar.

Laporan telah mengungkapkan angka tersebut sebagai bagian dari dorongan yang lebih luas oleh Badan Pendapatan Kanada untuk memasukkan aktivitas kripto ke dalam sistem pajak.

Langkah ini telah menyebabkan audit, perintah pengadilan untuk data, dan dana yang dipulihkan, tetapi tuntutan pidana tetap jarang.

Temuan Audit Dan Angka

Menurut angka CRA, sekitar 15% pengguna kripto yang ditandai gagal mengajukan pengembalian sama sekali. Berdasarkan laporan, sekitar 30% lainnya dari mereka yang mengajukan dianggap berisiko tinggi untuk pelaporan yang kurang atau kesenjangan kepatuhan lainnya.

Unit spesialis badan tersebut — dilaporkan sekitar 35 auditor — telah menangani lebih dari 230 file audit terkait aktivitas kripto.

Laporan mengatakan pekerjaan tersebut telah menyebabkan pembayaran pajak yang dipulihkan dengan total lebih dari C$100 juta, meskipun beberapa outlet menempatkan jumlah yang dipulihkan mendekati C$72 juta tergantung pada kasus mana yang dihitung.

Dapper Labs Dan Perintah Data

Salah satu tindakan pengadilan menargetkan pengguna platform yang dijalankan oleh Dapper Labs. CRA memperoleh perintah pengadilan yang mencari catatan untuk sekitar 2.500 pengguna, sebagian dari sekitar 18.000 akun yang awalnya berada di radar badan tersebut.

Perintah tersebut, dan yang lainnya seperti itu, menandakan pergeseran: CRA semakin meminta hakim untuk memaksa platform menyerahkan data pengguna daripada hanya mengandalkan pemberitahuan audit.

Ini karena catatan kripto dapat terfragmentasi, lintas batas, dan sulit dilacak tanpa kerja sama platform.

Berdasarkan laporan dan komentar hukum, CRA telah memenangkan pemulihan sipil tetapi belum melihat penuntutan pidana dalam kasus kripto ini sejak 2020.

Kesenjangan itu menyoroti hambatan praktis dan hukum. Kasus penipuan pajak yang menjadi pidana memerlukan bukti di luar keraguan yang wajar bahwa seseorang dengan sengaja menghindari pajak.

Banyak kasus kripto melibatkan riwayat transaksi yang berantakan, niat yang tidak jelas, atau pertanyaan hukum tentang bagaimana token tertentu harus dikenakan pajak, dan faktor-faktor tersebut dapat memperlambat atau memblokir rujukan pidana.

Bagi investor, kolektor, dan pedagang di Kanada, sinyalnya jelas: catatan penting. Laporan mencatat bahwa badan penegak hukum Kanada lainnya, termasuk unit intelijen keuangan, meningkatkan pemeriksaan pada perusahaan kripto dan pertukaran asing yang menyentuh pelanggan Kanada.

Platform dan pengguna yang menyimpan catatan buruk atau yang mengandalkan anonimitas yang diasumsikan sekarang menghadapi peluang lebih tinggi untuk diidentifikasi selama audit atau perintah pengadilan.

Gambar unggulan dari Unsplash, grafik dari TradingView