Penyelidikan Senat: CEO Binance Menerima Surat Baru di Tengah Kekhawatiran Atas Misrepresentasi

Senator Richard Blumenthal telah meningkatkan pengawasannya terhadap Binance, mengirimkan surat tindak lanjut pada 1 April kepada co-CEO Richard Teng yang mendesak bursa kripto tersebut untuk menjelaskan kesenjangan yang tampak antara kesaksiannya kepada Senat dan laporan media berikutnya tentang transaksi yang terkait dengan Iran. 

Demokrat New Haven mengatakan dia khawatir bahwa Binance mungkin telah memberikan "pernyataan yang salah atau informasi yang menyesatkan kepada Subkomite dan kepada publik," dan dia menuntut dokumen dan catatan yang diandalkan perusahaan dalam menyiapkan tanggapan sebelumnya.

Penyelidikan Senat Mencari Dompet, Transaksi, Dan Jawaban

Surat Blumenthal datang setelah laporan oleh Fortune dan The New York Times yang melacak sekitar $1,7 miliar dalam arus dari akun yang terkait dengan Binance ke entitas yang memiliki hubungan dengan Iran, jumlah yang jauh lebih besar daripada angka $110.000 yang dikutip Binance tahun lalu untuk transaksi langsung dengan empat bursa Iran besar. 

Senator mengatakan kesenjangan itu, bersama dengan produksi sebagian atau tertunda dari materi yang diminta oleh Subkomite Tetap Senat untuk Investigasi (PSI), menimbulkan "alarm lebih lanjut tentang kejujuran dan kepatuhannya terhadap pengawasan Kongres."

Surat Blumenthal merinci daftar panjang pertanyaan spesifik dan permintaan catatan. Dia meminta Binance untuk mengungkapkan apakah ada akun yang mengirim atau menerima dana ke atau dari satu set dompet yang terkait dengan Iran yang direferensikan dalam laporan, dan untuk memberikan alamat dompet.

Dia menuntut akuntansi penuh, tahun demi tahun dari transaksi antara Binance dan bursa Iran yang diketahui, dan meminta untuk menjelaskan metodologi yang digunakan untuk menghitung angka $110.000, termasuk apakah itu menghitung transfer yang kemudian dikaitkan dengan bursa Iran.

Blumenthal juga mendesak bursa kripto tentang praktik kepatuhan internal. Dia bertanya apakah Binance telah menghapus, melemahkan, atau melonggarkan mekanisme deteksi, penyaringan, pembekuan, atau pelaporan apa pun sejak 1 Januari 2025, termasuk alat yang dirancang untuk mendeteksi transfer tidak langsung yang ilegal. 

Dia mencari kejelasan tentang apakah Binance pernah menolak untuk menyelidiki, menangguhkan, atau menghapus akun yang terkait dengan individu di dalam Iran — termasuk mereka yang menggunakan VPN atau "akun drop" (akun terverifikasi KYC yang dibeli, dibagikan, atau dicuri). 

Terkait itu, dia bertanya apakah Binance pernah mendisiplinkan staf kepatuhan yang mengajukan kekhawatiran secara internal atau memberikan informasi kepada penegak hukum atau mitra eksternal, mencatat laporan bahwa Binance telah memberhentikan personel karena "pengungkapan tidak sah."

Binance Diberi Tenggat Waktu 14 April 

Senator lebih lanjut mengkritik apa yang dia karakterisasi sebagai tindakan yang tertunda atau tidak memadai oleh Binance dalam menanggapi peringatan penegak hukum. Dia mengatakan Binance membutuhkan dua bulan untuk merespons penegak hukum mengenai dugaan pendanaan teroris oleh entitas seperti Hexa Whale dan dua bulan lagi untuk menghapus entitas cangkang yang terlibat. 

Dia juga menuduh bahwa setidaknya membutuhkan lima bulan bagi Binance untuk menghapus Blessed Trust sebagai vendor setelah diperingatkan tentang perannya dalam dugaan pendanaan teroris. 

Blumenthal menulis bahwa Binance tampaknya, dalam beberapa kasus, telah memberi label pada akun tertentu dengan tag internal seperti "Jangan blokir. Akun internal," yang menurutnya seharusnya menandakan perlunya pengawasan yang lebih ketat daripada perlindungan dari penegakan hukum.

Dia meminta tanggal yang tepat yang menunjukkan kapan perusahaan dan orang yang terlibat membuka akun Binance, mulai mengirim dana ke perantara Iran, dilaporkan ke penegak hukum AS, dan kapan mereka ditangguhkan atau dihapus. 

Senator juga menuntut penjelasan untuk setiap penundaan antara diberitahu dan mengambil tindakan. Blumenthal mengacu pada aturan Senat dan memberi Binance sampai 14 April tahun ini untuk menyerahkan catatan. 

Gambar unggulan dari OpenArt, grafik dari TradingView.com