1. What Is Money Laundering? Money laundering is the process by which criminals transform illegally obtained funds (such as those from financial fraud, drug trafficking, terrorism, etc.) into clean,1. What Is Money Laundering? Money laundering is the process by which criminals transform illegally obtained funds (such as those from financial fraud, drug trafficking, terrorism, etc.) into clean,
Belajar/Cryptocurrency Knowledge/Security Knowledge/What is Ant...Laundering?

What is Anti-Money Laundering?

Jul 16, 2025MEXC
0m
Ethereum Classic
ETC$8.16+0.12%
Gravity
G$0.00392-10.66%
Universal HighIncome
INCOME$0.00020919+101.72%
Notcoin
NOT$0.0003673+3.40%
RealLink
REAL$0.05765+0.54%

1. What Is Money Laundering?


Money laundering is the process by which criminals transform illegally obtained funds (such as those from financial fraud, drug trafficking, terrorism, etc.) into clean, legitimate money. The process of money laundering generally involves three stages:

1.1 Placement: This stage involves placing illicit funds into the financial system (e.g., banks). Perpetrators try to make their actions appear legitimate by repaying debts, mixing the illegal funds with legitimate income, investing, exchanging foreign currency, and other related schemes.

1.2 Layering: In this stage, the criminals transfer the illegal funds through various means multiple times to make it difficult to trace. Using cryptocurrencies for transfers is one of the methods used for this purpose.

1.3 Integration: At this final stage, the "cleaned" money is taken out and deposited into the financial system for legitimate use.

2. What is Anti-Money Laundrying (AML)?


Anti-Money Laundering (AML) refers to the activities and measures implemented by institutions, platforms, and governments to prevent and combat financial crimes, particularly those involving money laundering and terrorist activities. In simple terms, it aims to prevent criminals from transforming illegally obtained funds into clean, legitimate money. AML efforts are present in various fields and not exclusive to the cryptocurrency field.

For cryptocurrency trading platforms, the following measures are typically taken when facing potential money laundering activities:

2.1 Identifying and reporting suspicious transactional activities, such as frequent trading from individual accounts, significant increases in transaction volumes, or large inflows and outflows of funds.

2.2 Freezing user accounts during investigations, preventing access to funds.

2.3 Submitting evidence to and cooperating with relevant authorities if illegal activities are confirmed. Efforts are made to return stolen funds to their rightful owners whenever possible.

MEXC, as a cryptocurrency exchange platform, maintains a strong stance against illegal activities, demonstrating a firm commitment to anti-money laundering and adhering to the implementation of relevant policies in different countries and regions.


KYC stands for Know Your Customer, which means fully understanding your customers. In simple terms, it refers to the process of identity verification, commonly known as real-name authentication.

KYC is one of the measures used in anti-money laundering efforts. Through the KYC system, businesses can obtain information about customers' identities, transaction behavior, credit status, and more, thereby preventing money laundering activities.

4. The Importance of Anti-Money Laundering (AML) in the Cryptocurrency Field


Cryptocurrencies have become a channel for illegal activities such as money laundering for the following reasons:

4.1 The characteristic of anonymity in cryptocurrencies increases the difficulty of AML efforts. Privacy coins like Monero (XMR) enable transactions with enhanced privacy, and mixing services represented by Tornado Cash (TORN) make it challenging to trace transactions, confounding regulators by making money laundering more convenient for illicit actors.

4.2 Cryptocurrency transactions are irreversible. Once funds are sent, they cannot be retrieved unless the recipient voluntarily agrees to a refund.

4.3 Lack of regulation in the cryptocurrency field creates opportunities for illicit actors to exploit the system.

Implementing AML measures in the cryptocurrency field helps protect the rights of legitimate cryptocurrency users and promotes the overall development of the industry. For platforms like MEXC, adhering to and enforcing AML policies is not only a contribution to the industry's advancement but also helps gain the trust of potential users and regulatory authorities, leading to better opportunities for future development.

Peluang Pasar
Logo Ethereum Classic
Harga Ethereum Classic(ETC)
$8.16
$8.16$8.16
+0.99%
USD
Grafik Harga Live Ethereum Classic (ETC)

Artikel Populer

Bank of America dan XRP: Hubungan dengan Ripple Dijelaskan Secara Lengkap

Bank of America dan XRP: Hubungan dengan Ripple Dijelaskan Secara Lengkap

Bank of America dan XRP telah menghiasi headline berita kripto selama bertahun-tahun — dan ada alasan kuat di baliknya. Bank terbesar kedua di Amerika Serikat ini telah mengajukan puluhan paten blockc

XLM vs XRP: Dua Koin, Dua Misi yang Sangat Berbeda

XLM vs XRP: Dua Koin, Dua Misi yang Sangat Berbeda

Jika Anda telah meneliti koin pembayaran lintas batas, Anda pasti pernah melihat XLM dan XRP berdampingan di setiap daftar. Keduanya memiliki pendiri yang sama, memecahkan masalah serupa, dan sering b

Apa Itu XRP Toolkit dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Apa Itu XRP Toolkit dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Sebagian besar pemegang XRP hanya menggunakan akun exchange dasar dan tidak pernah menjelajahi apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh XRP Ledger. XRP Toolkit mengubah hal itu dengan menyediakan antar

Apa Itu Saham XRP? Saham XRP, Simbol Ticker, dan Cara Tradingnya

Apa Itu Saham XRP? Saham XRP, Simbol Ticker, dan Cara Tradingnya

Jika Anda mencari "saham XRP" dan menemukan grafik keuangan di samping Apple dan Tesla — Anda tidak sendiri, dan kebingungan itu sangat wajar. XRP adalah salah satu aset digital yang paling banyak dip

Kabar Kripto Terpopuler

Lihat Selengkapnya
Panduan Investasi Silver MEXC: Solusi Lengkap Trading dan Penyimpanan

Panduan Investasi Silver MEXC: Solusi Lengkap Trading dan Penyimpanan

1. Pengenalan Platform Investasi Logam Mulia MEXC MEXC telah memantapkan dirinya sebagai platform terdepan untuk investasi logam mulia, menawarkan akses yang mulus ke silver, emas, dan platinum melalu

Keruntuhan Harga Emas 2026: Analisis Komprehensif

Keruntuhan Harga Emas 2026: Analisis Komprehensif

1. Memahami Penurunan Pasar Emas 2026 Pasar emas mengalami penurunan dramatis pada awal Februari 2026, dengan harga terjun lebih dari 20% dari rekor tertinggi mendekati $5,600 per ounce ke kisaran vol

Harga minyak mentah hari ini, analisis pasar & konflik Israel-Iran: implikasinya terhadap energi global pada tahun 2026

Harga minyak mentah hari ini, analisis pasar & konflik Israel-Iran: implikasinya terhadap energi global pada tahun 2026

Ikhtisar Pada 28 Februari 2026 , Amerika Serikat dan Israel meluncurkan kampanye militer terkoordinasi - dengan kode nama Operasi Epic Fury - melawan Iran, menargetkan infrastruktur komando militer, f

Apa itu Crypto CLAWSTR? Pengenalan Cryptocurrency CLAWSTR

Apa itu Crypto CLAWSTR? Pengenalan Cryptocurrency CLAWSTR

Apa Sebenarnya CLAWSTR CLAWSTR Itu? (Sekitar 100 kata) CLAWSTR adalah cryptocurrency berbasis blockchain yang menggerakkan ekosistem CLAWSTR yang berfokus pada perdagangan crypto inovatif dan utilitas

Berita yang Sedang Tren

Lihat Selengkapnya
Bithumb akan menghapus token NEIRO dari daftar.

Bithumb akan menghapus token NEIRO dari daftar.

PANews melaporkan pada 24 Februari bahwa bursa Korea Selatan Bithumb mengumumkan akan menghentikan dukungan perdagangan untuk NEIRO karena token tersebut gagal menyediakan

Platform X telah menghapus "produk keuangan dan mata uang kripto" dari kategori industri yang dilarang dalam "Kebijakan Kerja Sama Berbayar" mereka.

Platform X telah menghapus "produk keuangan dan mata uang kripto" dari kategori industri yang dilarang dalam "Kebijakan Kerja Sama Berbayar" mereka.

PANews melaporkan pada 2 Maret bahwa platform X telah menghapus "produk keuangan dan mata uang kripto" dari kategori industri terlarang dalam "Paid Partnership

Analisis Teknikal ETC 23 Mar

Analisis Teknikal ETC 23 Mar

Postingan Analisis Teknikal ETC 23 Mar muncul di BitcoinEthereumNews.com. ETC mengalami konsolidasi ketat di sekitar 8,13 dolar, membawa risiko

Peringatan NVDB Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi: Waspadai situs web unduhan dan file instalasi OpenClaw palsu.

Peringatan NVDB Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi: Waspadai situs web unduhan dan file instalasi OpenClaw palsu.

PANews melaporkan pada 31 Maret bahwa, menurut Jinshi News, Platform Berbagi Informasi Ancaman dan Kerentanan Keamanan Jaringan Nasional (NVDB) Kementerian

Artikel Terkait

Apa Itu Launchpool?

Apa Itu Launchpool?

MEXCLaunchpooladalah platform acara yang memungkinkan pengguna mendapatkan airdrop token populer atau yang baru terdaftar dengan melakukan staking token yang ditentukan. Token yang di-stake dapat dite

Penjelasan Istilah pada Halaman Transaksi Futures

Penjelasan Istilah pada Halaman Transaksi Futures

Bagi pemula, Transaksi Futures bisa lebih rumit daripada transaksi spot, karena melibatkan lebih banyak istilah profesional. Untuk membantu pengguna baru memahami dan menguasai Transaksi Futures secar

Penjelasan Istilah pada Halaman Informasi Futures

Penjelasan Istilah pada Halaman Informasi Futures

Pemula Futures mungkin merasa asing dengan istilah-istilah profesional ini dan artinya saat bertransaksi di halaman berjangka MEXC. Di halaman Futures MEXC, informasi yang relevan untuk setiap pasanga

Panduan Pencegahan Token Honeypot

Panduan Pencegahan Token Honeypot

Proyek dan mata uang kripto baru di pasar mata uang digital terus bermunculan. Karena potensi imbal hasil yang tinggi, risiko yang signifikan bagi investor pun disembunyikan. Istilah "Token Honeyp

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT